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银行审核客户申请的外汇业务,应遵循原则()
多选题
银行审核客户申请的外汇业务,应遵循原则()
A. 客户主体合理性
B. 逻辑合理性
C. 流程合理性
D. 商业合理性
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银行审核客户申请的外汇业务,应遵循原则()
A.客户主体合理性 B.逻辑合理性 C.流程合理性 D.商业合理性
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客户委托办理外汇业务应遵循公允、透明、公平、及时的原则。( )
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A.资本充足率不低于8%,核心资本充足率不低于4% B.依法合规经营,内控制度健全有效,经营状况良好 C.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施 D.最近2年未发生重大违法违规行为
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A.资本充足率不低于8%,核心资本充足率不低于4% B.依法合规经营,内控制度健全有效,经营状况良好 C.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施 D.最近2年未发生重大违法违规行为
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A.了解客户 B.了解业务 C.尽职审查 D.及时报告
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展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。---运营部()
A.了解客户 B.了解业务 C.尽职审查 D.及时报告
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银行申请开办外汇业务必须具备哪些条件
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