单选题

灰名单的定义()

A. 如挂失、冻结、注销等不能正常使用的卡片信息集合
B. 加油IC卡置灰之后,没有及时解灰,卡核心系统将形成灰名单
C. 不是中国石油自主发行的卡片而产生的消费,这样的卡为灰名单卡
D. 丢失卡片的集合

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单选题
灰名单的定义()
A.如挂失 B.加油IC卡置灰之后,没有及时解灰,卡核心系统将形成灰名单 C.不是中国石油自主发行的卡片而产生的消费,这样的卡为灰名单卡 D.丢失卡片的集合
答案
单选题
灰名单的定义()
A.如挂失、冻结、注销等不能正常使用的卡片信息集合 B.加油IC卡置灰之后,没有及时解灰,卡核心系统将形成灰名单 C.不是中国石油自主发行的卡片而产生的消费,这样的卡为灰名单卡 D.丢失卡片的集合
答案
判断题
预警黑灰名单等级调整包含预警黑名单客户调整为预警灰名单客户、预警灰名单客户调整为预警黑名单客户两种情况()
答案
单选题
灰名单主要分为类()
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
多选题
灰名单管理可以进行操作()
A.登记 B.撤销 C.查询 D.维护查询
答案
判断题
IC卡管理系统中只有黑名单没有灰名单。
答案
多选题
预警黑灰名单管理遵循哪些原则?()
A.统一管理原则 B.动态管理原则 C.及时性原则 D.保密性原则
答案
多选题
灰名单类型有哪几种---运营部()
A.开户之日起6个月内无交易记录账户 B.涉案账户开户人名下其他账户 C.买卖账户实际控制人名下其他账户 D.柜员手工维护灰名单
答案
判断题
手工移入的灰名单不可以撤销()
答案
多选题
灰名单是指存在等情况的车辆()
A.逃费嫌疑 B.通行行为异常 C.需持续观察 D.有进无出较多
答案
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批量移入的灰名单不可以撤销() 灰名单车辆至少须具备中所列一项证据,但尚不足以达到追缴黑名单车辆标准的,可直接列入灰名单() 灰名单客户可以正常办理存取款业务() 加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单并及时处理异常情况() 下列不属于黑灰名单异常状态的是() 灰名单维护交易客户个人办理的,所需附件为() 加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单状态并及时处理异常情况。 加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单状态并及时处理异常情况。 加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单状态并及时处理异常情况() 黑、灰名单由汇总后下发到加油站() 部联网中心、各省(区、市)根据自身系统情况将从追缴黑名单中数据异常等车辆纳入灰名单进行管理,并按全网灰名单统一类型进行省内存储,必要时通过部联网中心共享,部联网中心不再统一下发灰名单() 红名单、白名单、灰名单(除PEP名单外)由一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护() 点击()下拉菜单中的“灰名单管理”,进入“解灰”页面。 预警黑灰名单按照风险程度不同分为哪几类?() 吉卡借记卡自开户之日起个月无交易记录的账户,列入灰名单,并暂停灰名单账户的非柜面业务,向客户重新核实身份后,可以恢复其业务() 李先生在九台农商银行办理了一张借记卡,一直未使用,经查询该卡已变成灰名单状态,咨询灰名单激活的受理网点() 红名单客户信用状况最好,灰名单客户次之,黑名单客户信用度最差,是企业严格监管的目标。 红名单客户信用状况最好,灰名单客户次之,黑名单客户信用度最差,是企业严格监管的目标。 个人办理灰名单维护交易客户的,所需附件以下错误的是() 对未进行补缴登记的灰名单车辆,系统将保存年记录后,如无逃费行为证据的,省中心稽核管理系统将自动进行灰名单车辆转为正常车辆()
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