多选题

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()

A. 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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换一换
多选题
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年 B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年 D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案
多选题
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年 B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年 D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
答案
单选题
下列关于客户身份资料和交易记录保存期限说法不正确的是()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述最长期限保存。 C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。 D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
答案
主观题
简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
答案
主观题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
答案
单选题
反洗钱业务客户身份资料和交易记录的保存期限为()
A.15年 B.5年 C.永久保管
答案
判断题
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存()
答案
单选题
金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存
A.最短期限 B.不同期限 C.最长期限 D.永久
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按保存()
A.最长期限 B.所有期限加总 C.十年 D.五年
答案
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()期限保存 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的,应按()保存。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按保存() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定() 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有() 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按什么期限保存() 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按照期限保存() 同一介质存在不同保存期限的客户身份资料或者交易记录,应当按最短期限保存() 金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存在不同保存期限客户资料或者记录的,应当按保存() 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当( )。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按保存。同一客户身份资料或者交易记录釆用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录() 以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法正确的有() 以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求,说法错误的是(  )。 根据《中华人民共和国证券法》规定,证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录,以下关于资料保存期限的表述正确的是() 以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法错误的是( )。 同一介质上存有不同保存期限代理行客户身份资料或者交易记录的,应当按保存() 关于客户身份资料与交易记录保存,以下说法哪些是正确的?() 以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法中错误的是()。 客户投诉记录和档案保存期限()。 房地产开发企业、房地产中介机构应妥善保存客户身份资料和交易记录,且保存期限不少于10年()
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