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严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理()
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严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理()
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严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理()
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判断题
上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行审核管理()
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多选题
开户上门核实业务必须遵从以下原则()
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
多选题
开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件()
A.内部管理良好,具有明确的岗位职责、岗位分工; B.近三年未发生过案件; C.具有符合条件的上门审核人员; D.有上门审核所需录像、照相、录音和身份证鉴别的基本设备
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判断题
确定开展上门核实业务的客户,原则上应具有较高的综合贡献潜力()
答案
判断题
开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则()
答案
单选题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为()
A.开户后10年 B.销户后10 年 C.开户后三个月 D.销户后三个月
答案
单选题
开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查()
A.正确 B.错误
答案
多选题
开展上门核实业务前,营销部门应详细填写《恒丰银行单位开户上门核实审批表》报()审批
A.支行运营分管行长 B.营业室经理 C.分行运营管理部负责人 D.支行行长
答案
判断题
上门核实业务人员,必须为我行2名1级以上柜员()
答案
热门试题
上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施,上述是上门开户的()原则
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于个月()
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为销户后15年()
上门收款业务是一项承担较高风险的业务,必须实行审核管理()
上门核实业务应在确保柜台业务正常运行且不降低服务质量的前提下进行()
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于三个月()
开户上门核实业务必须遵从的安全原则是:必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施()
业务受理机构应指派()名业务人员进行上门核实
Ⅲ类户客户信息核实业务可在农信系统任意网点办理()
关于办理对公账户业务时上门核实,以下说法正确的是()
对于80岁以上老龄人因领取相关津贴但无法自行前往银行办理开户、挂失、密码重置、支取、销户等业务的客户,按规定银行可采取上门服务的方式核实业务的与()
客户办理预留印鉴时,因客户原因无法当场面签的,各分行应按照内控审慎原则,按照《恒丰银行单位结算账户开户上门核实业务管理办法》的相关规定采取名柜员上门面签()
对于代办对私开户、大额转账取款业务,不用与被代理人核实业务真实性()
对于代办对私开户、大额转账取款业务,不用与被代理人核实业务真实性()
两名符合条件上门核实的人员,需携带上门办理核实()
对公结算业务条线人员应对的真实性实行双人上门核实()
加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实
变更印鉴业务是由一名公司业务条线客户经理和一名运营条线人员进行上门核实并留存信息核实表等相关资料()
先核实再办理,即特殊人群可待我行双人上门核实后,再指定代理人前往柜台办理业务()
确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值,上述是上门开户的()原则
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