根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中“其他需要识别非自然人客户”的识别要求，应识别登记直接或间接拥有超过的公司股权或者表决权的自然人或超过合伙权益的自然人（）

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（） 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构可以通过哪些方式核实受益所有人信息（） 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）规定，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定（） 根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求，反洗钱大额交易由（）部门牵头报送 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、__、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限（） 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施 在客户身份识别工作中应遵循严格遵守法律法规规定的保密要求，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户身份识别信息和反洗钱工作信息（） 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定合伙企业的受益所有人是指合伙企业的所有合伙权益的自然人（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易（） 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（） 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求（） 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求（） 反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（　　）原则 根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。 根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施（） 根据《金融机构反洗钱规定》，下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（）