单选题

对于面对面核实的,一般以现场核实照片作为工作记录留存()

A. 回访记录
B. 现场核实照片
C. 视频
D. 双录

查看答案
该试题由用户434****36提供 查看答案人数:28451 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户434****36提供 查看答案人数:28452 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
对于面对面核实的,一般以现场核实照片作为工作记录留存()
A.回访记录 B.现场核实照片 C.视频 D.双录
答案
多选题
面对面核实过的二类户可以办理以下哪些业务()
A.存取现金 B.购买投资理财产品 C.限额消费和缴费 D.限额向非绑定账户转出资金业务
答案
多选题
关于未面对面核实Ⅱ账户主要系统功能特点,以下说法正确的是()
A.手机银行、微信银行、门户网站等电子渠道均可开立 B.开立时必须绑定本人Ⅰ类银行账户或信用卡账户 C.通过我行开立绑定账户为本行账户的Ⅱ类账户时,我行核心业务系统自动对绑定账户的信息进行验证 D.通过我行开立绑定账户为他行账户的Ⅱ类账户时,我行将通过小额支付系统对账户的信息进行验证
答案
判断题
客户通过电子渠道成功开立的普通电子账户,默认开户人身份核实状态为非面对面核实()
答案
多选题
以下关于已面对面核实Ⅱ类个人银行账户的说法正确的是()
A.不得透支 B.不得办理理财业务 C.可以一次性提前归还我行贷款50万元 D.不得办理现金存取
答案
多选题
银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实()
A.新开户企业的账户 B.资金长期不动的账户 C.连续未进行有效对账的账户 D.企业注册地与对账地址不一致的账户 E.短期内资金异动的账户
答案
判断题
单位申请开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户的,开户机构可通过电话、视频或面对面等方式核实单位开户意愿()
答案
单选题
企业申请开立基本存款账户的,应当在账户开立之日前,采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或者单位负责人核实企业,并留存相关工作记录()
A.开户资料 B.注册资金 C.办公地址 D.开户意愿
答案
多选题
对于风险程度较高的客户,应采取面对面的方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿并留存“双录”文件。此类客户包括()
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉 B.企业注册地和经营地均在异地 C.开户意愿可疑 D.其他我行认为存在异常开户情形的
答案
单选题
通过电子渠道非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类电子账户,经我行柜面、智能柜台或自助设备的现场值守人员面对面确认客户身份后,可修改“当面核实”标识,该业务可在()范围内办理
A.原开户网点 B.全国任意网点 C.原发卡行分行范围内
答案
热门试题
对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应采用面对面、视频等方式与企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,留存视频、音频等核实资料,具体核实方式由开户行根据客户风险程度选择() 对以下风险程度较高的企业,应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像(“双录”)文件() 非面对面网申柜面激活时,留存资料为() 经银行面对面核实身份开立的Ⅲ类户,其非绑定账户入金、出金年累计限额为元() 发现企业与对账地址不一致的账户,应及时查明原因,存在疑问的,应上门面对面核实、对账() 支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份,或者以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证() 对于机器设备的清查核实方法,现场调查一般可以采用()进行。 电子账户的柜面身份核实,客户需本人持有效身份证至我行营业网点,柜员通过“线上开立账户身份核实”交易将客户电子账户的开户人身份核实状态调整为已面对面核实.该操作不可逆() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查() 符合下列所述哪些情形的直接纳入高风险客户进行管理,开户意愿核实方式采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实,且原则上需采取视频录像方式记录面签核实过程*() 已经交行通过面对面核实身份且留存有效身份证件电子影像资料的客户开立Ⅱ、Ⅲ类结算账户时,如客户身份信息未发生变化,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件电子影像() 相对于面对面沟通,电话沟通成本较高 对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应指定()客户经理采用面对面、视频等方式与企业单位负责人核实开户意愿 深访必须以面对面的形式进行。() 将帅()面对面。 将帅()面对面 相邻的客房卫生间一般是“面对面”设置,目的是方便设计,节省资金() 面对面对帐应由()办理 依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的,仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份,否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务() 经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户,消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金年累计限额合计调整为()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位
    用户服务协议与隐私政策

    感谢您信任并使用聚题库系统。我们深知个人信息和隐私保护的重要性,为了更好地保护您的个人权益,在使用产品前请充分阅读并理解《用户服务协议》《隐私协议》


    长沙聚优教育咨询有限公司(以下简称“长沙聚优”)在此特别提醒您在使用相关服务前,请认真阅读协议条款内容,确保您充分理解协议中各条款,特别是免除或者限制责任、法律适用和管辖的条款,以及开通或使用某项服务的单独协议,并选择接受或不接受。如你未满18周岁,请在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议,并征得法定监护人的同意后使用“聚题库”软件及相关服务。除非您接受本协议所有条款,否则您无权注册、登录或使用本协议所涉服务。


    隐私权政策适用我们提供的软件、网站、服务,包括但不限于适用于电脑、移动智能终端产品及服务。


    本隐私权政策旨在帮助您了解我们会收集哪些数据,为什么收集这些数据、会利用这些数据做什么以及我们如何保护这些数据。了解这些内容,对于您行使个人权利及保护您的个人信息至关重要,请您在使用我们产品或服务前务必抽出时间认真阅读本政策。

    不同意
    同意

    需要获得您的同意后才能使用服务