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各级人民银行和金融机构可按采购计划自行开展查询机采购工作()
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各级人民银行和金融机构可按采购计划自行开展查询机采购工作()
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各级人民银行和金融机构可按采购计划自行开展查询机采购工作()
答案
多选题
人民银行各分支机构和金融机构对冠字号码查询工作开展检查,以()为检查范围
A.取款机 B.存取款一体机 C.柜台渠道
答案
判断题
异常查询行为监测适用对象包括中国人民银行各级查询网点,金融监管部门派出机构,银行类金融机构,非银行类金融机构,以及其他非金融机构()
答案
判断题
各级人民银行要积极依托政府部门,加强与金融机构协调联动,组织辖内金融机构开展各种宣传活动()
答案
单选题
《规程》适用对象是,包括中国人民银行各级查询网点,金融监管部门派出机构,银行类金融机构,非银行类金融机构,以及其他非金融机构()
A.向金融信用信息基础数据库查询信用信息的全部机构 B.使用金融信用信息基础数据库查询信用信息的全部机构 C.查询或使用信用信息的全部机构 D.所有接入机构
答案
判断题
人民银行各级查询网点、金融监管部门派出机构、银行类金融机构、非银行类金融机构以及其他非金融机构,应当建立异常查询行为监测反馈工作机制,制定应急处置方案,确定异常查询监测联系人()
答案
单选题
某省各级人民银行、各金融机构1月5日起开展机构信用代码专项宣传月活动,止()
A.1月31日 B.2月4日 C.3月5日 D.4月4日
答案
判断题
各级人民银行应按照属地管理原则,每年组织查询机采购单位对辖内布放的查询机至少开展一次安全检测()
答案
判断题
经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。()
答案
多选题
金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚的前提条件是()
A.未导致严重后果发生 B.该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录 C.该金融机构反洗钱内控较为健全 D.该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
答案
热门试题
单个或部分金融机构发生风险,或金融机构执行人民银行政策情况持续较差,且风险或政策执行情况已对辖区金融业稳健运行和金融稳定造成一定影响时,人民银行可向有关金融机构所在的本级金融系统和金融机构上级主管部门发出()。
银行业金融机构冠字号码查询系统应为人民银行分支机构预留数据接()
人民银行总行从(),在全国范围内开展金融机构清分中心发现假币上缴人民银行工作。
从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入,由本行对外支付的现金,可采取以下方案实现对冠字号码的查询()
《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定:查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分()
金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()
金融机构(包括查询受理单位和在查询受理单位)有下列__行为的,查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉()
金融机构(包括查询受理单位和在查询受理单位)有下列______行为的,查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉
金融机构收缴的假币必须上缴人民银行,由人民银行统一销毁,
金融机构收缴的假币必须上缴人民银行,由人民银行统一销毁()
金融机构对已实现冠字号码查询功能的自动柜员机和金融机构柜台等现钞支付终端,开展分类贴标工作,分类贴标方式()。
金融机构(包括查询受理单位和再查询受理单位)有下列_____行为的,查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉。
中国人民银行不得向各级政府部门、非银行金融机构提供贷款
单个或部分金融机构发生风险,外部因素引发金融机构共性风险状况,但风险尚未对辖区金融业稳健运行和金融稳定造成实际影响时,人民银行可向有关金融机构、相关行业金融机构或辖内所有金融机构发出( )。
金融机构(包括查询受理单位和再查询受理单位)有()行为之一的,查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉
中国人民银行《金融业机构信息管理规定》中“金融机构编码”指中国人民银行根据《金融机构编码规范》为各金融机构编制的标识码()
在特定周期内,银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的,人民银行可按规定对其进行处罚()
人民银行个人征信系统已经覆盖全国银行类金融机构各级信贷营业网点,也包括部分非银行类机构如()等。
查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在()个工作日内进行核实,情况属实的,责令有关金融机构改正。
人民银行总行决定从年10月起,在全国范围内开展银行业金融机构清分中心发现假币上缴人民银行工作()
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