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某银行员工与客户内外勾结,骗取该行贷款500万元,最后形成不良贷款,于2015年底核销。从操作风险损失形态分类,该损失属于()
单选题
某银行员工与客户内外勾结,骗取该行贷款500万元,最后形成不良贷款,于2015年底核销。从操作风险损失形态分类,该损失属于()
A. 法律成本
B. 追索失败
C. 资产损失
D. 账面减值
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单选题
某银行员工与客户内外勾结,骗取该行贷款500万元,最后形成不良贷款,于2015年底核销。从操作风险损失形态分类,该损失属于()
A.法律成本 B.追索失败 C.资产损失 D.账面减值
答案
单选题
银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()。
A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.流动性风险
答案
判断题
严禁内外勾结,发放借、冒、假名贷款()
答案
单选题
《湖北银监局重大风险事件处置操作规程》(鄂银监发【2015】233号)规定,银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额()的,属于重大风险事件。
A.500万元以上 B.1000万元以上的 C.1500万元以上的 D.2000万元以上的
答案
判断题
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结两种。( )
答案
单选题
内外勾结,套取、骗取、诈骗农信社或客户资金,或以农信社名义对外提供非法担保的,给予()处分。
A.记过 B.记大过 C.降级 D.开除
答案
单选题
某网点发生柜员与外部团伙内外勾结转移客户资金的案件,根据《广东华兴银行员工违规行为问责管理办法》,未参与案件的该网点营运负责人需要承担责任()
A.无需负责 B.管理责任 C.领导责任 D.直接责任
答案
单选题
如果客户在银行有3笔金额分别为1000万元、500万元、500万元的贷款,则该客户在银行有()
A.三个客户评级,一个债项评级 B.三个客户评级,三个债项评级 C.一个客户评级,一个债项评级 D.一个客户评级,三个债项评级
答案
单选题
王某与银行内部人员李某相互勾结骗取银行贷款属于个人消费贷款的()
A.借款人的还款能力风险 B.借款人的还款意愿风险 C.借款人的行为风险 D.借款人的欺诈风险
答案
单选题
银行员工和外部人员合谋骗取银行贷款资金,属于( )。
A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.声誉风险
答案
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对于内外勾结、弄虚作假骗取贷款等恶劣行为和情节严重的客户经理,行社应予以;对涉及违法犯罪的客户经理,行社应移送司法机关处理()
外部不法分子内外勾结诈骗银行的案件,应由哪个部门主办()
某银行员工张某协助他人伪造贷款资料,骗取银行贷款人民币3000万元,造成银行重大损失,被追究刑事责任,根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,该案件应属于业外案件()
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上海银行业员工案防新规知识竞赛第16题银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()
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一幢办公楼2010年评估了500万元,贷款乘数是0.7,贷了210万元,同年又从该银行贷款,假设评估价格不变,则该行最多能放款()万元。
某银行员工张某协助他人伪造贷款资料,骗取银行贷款人民币3000万元,造成银行重大损失,被追究刑事责任,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,该案件应属于第二类案件()
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内外勾结收购、倒卖烟叶具体表现情形是什么?
为防止银企人员内外勾结作案,以下哪些措施是有效的()
因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件,应当被归类为( )。
因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件,应当被归类为( )。
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某客户A在2012年12月1日统一综合授信2000万元,抵押敞口授信1000万元,该客户项下有未结清抵押贷款500万元,并已逾期。2013年2月1日,客户A向温州银行新增申请存单质押贷款500万元,请问客户经理在信贷系统应通过下列菜单发起申请()
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