多选题

对于()等异常情况的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。

A. 被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单
B. 经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C. 法定代表人或者负责人对单位经营背景不清楚
D. 注册地和经营地均存在异地

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多选题
对存在()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
A.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 B.注册地和经营地均在异地 C.注册地和法定代表人或负责人所在地均在异地 D.经营地和法定代表人或负责人所在地均在异地
答案
判断题
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。
答案
单选题
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等()
A.正确 B.错误
答案
多选题
对于()等异常情况的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单 B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.法定代表人或者负责人对单位经营背景不清楚 D.注册地和经营地均存在异地
答案
多选题
按照人行规定单位开立结算账户的如出现哪些异常情况,开户行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频.音频资料()
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模情况不清楚 B.法定代表人或者负责人对单位业务背景等情况不清楚 C.注册地和经营地均在异地 D.注册地或经营地两者一项在异地
答案
多选题
单位法定代表人或者主要负责人的责任是()
A.对保密工作负直接领导责任 B.保证《武器装备科研生产单位保密资格标准》在本单位的贯彻实施 C.为保密工作提供财力以外的各种保障 D.贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和法律法规,提出明确落实要求
答案
多选题
对于以下哪些情况,银行应加强对单位开户意愿的核查,应对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料()
A.注册地和经营地均在异地。 B.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。 C.单位注册地址不存在。 D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
答案
判断题
单位负责人是单位法定代表人。
A.正确 B.错误
答案
主观题
单位法定代表人或者主要负责人的责任是什么
答案
单选题
单位法定代表人或者主要负责人的保密责任是()
A.为保密工作提供人力、财力、物力等条件保障 B.及时研究部署保密工作 C.对保密工作与业务工作结合提供保障 D.对保密工作机构进行监督检查
答案
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单位申请开立单位银行结算账户,由法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的()。 单位负责人是指单位法定代表人。( ) 负责人或法定代表人 对于单位法定代表人或者单位负责人亲至开户行柜面办理银行结算账户开户业务的,开户行派驻业务经理或其代职人员应监督网点员工亲见单位法定代表人或者单位负责人() 单位负责人一定是法定代表人() 单位负责人一定是法定代表人() 人民银行261号文规定:对注册地和经营地均在异地的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存()资料等 取消企业银行账户开户许可后,对单位客户存在法定代表人或者负责人对企业经营规模及业务背景不清楚等异常情况的,应采取人上门进行实地核实() 对的单位,应对法定代表人或者负责人实行面签,面签证明资料视同开户资料保管() 单位法定代表人或负责人授权办理账户开立,经办柜员应与单位法定代表人或负责人进行电话核实;在()记录核实电话号码、时间、核实内容等信息 法定代表人或者主要负责人对本单位保密工作负______责任() 施工单位主要负责人仅指法定代表人。() 法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的() 单位客户的业务由法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的有效身份证件() 单位法定代表人或主要负责人应当每年与要害部门部位行政负责人签订() 企业申请开立单位银行结算账户的,应当采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,必须企业法定代表人或单位负责人签字() 劳动合同应当载明用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人。 生产经营单位主要负责人是其法定代表人。 单位客户法定代表人(负责人)及获得单位客户法定代表人授权的代办人可通过行内各渠道办理哪些业务?() 单位法定代表人/单位负责人亲自到我*行办理开户等相关业务时,经()确认,可不再进行电话核实,但须在()上由法定代表人/单位负责人签字确认。
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