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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
判断题
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
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判断题
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章
A.对 B.错
答案
单选题
在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()
A.签名 B.盖章 C.签名或盖章 D.签名并盖章
答案
单选题
反洗钱调查时形成的询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当( ),调查人员也应在笔录上( )。
A.签名、签名 B.签名且盖章、签名 C.签名或盖章、盖章 D.签名或盖章、签名
答案
判断题
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。(法律合规部)()
答案
多选题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可 B.而调查人员的确认方式只有一种签名 C.调查人员可签名或者盖章,二者择一即可 D.被调查人员的确认方式只有一种签名
答案
主观题
反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;也应当在笔录上签名()
A.被询问人 B.调查人员 C.相关人员 D.在场人员 E. F.
答案
单选题
反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()
A.签名 B.盖章 C.签名或盖章 D.签名并盖章
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,实施现场调查时,调查组可以询问义务机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上签名或者盖章,调查人员也应当在笔录上签名()
A.正确 B.错误
答案
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