多选题

单位结算账户销户应进行的合规审查有()

A. 撤销单位银行账户申请书内容填写齐全正确,受理柜员还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,核实无误后方可办理销户手续
B. 该账户是否还有其他关联业务,如仍有保证金账户未结清
C. 存款单位与银行核对结算账户余额相符
D. 撤销单位银行账户申请书内容填写齐全正确,柜台经理或其他非经办柜员还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,核实无误后方可办理销户手续

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多选题
单位结算账户销户应进行的合规审查有()
A.撤销单位银行账户申请书内容填写齐全正确,受理柜员还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,核实无误后方可办理销户手续 B.该账户是否还有其他关联业务,如仍有保证金账户未结清 C.存款单位与银行核对结算账户余额相符 D.撤销单位银行账户申请书内容填写齐全正确,柜台经理或其他非经办柜员还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,核实无误后方可办理销户手续
答案
多选题
单位银行结算账户有()情况,不能办理账户销户。
A.未付清结算罚款 B.长期不发生收付 C.未还贷款 D.拖欠他人货款 E.账户余额为零
答案
多选题
个人结算账户开户业务操作合规的有()。
A.个人客户开立结算账户,需提供有效身份证件复印件,并填写《个人结算账户申请书》 B.柜员做“个人产品开户签约”交易时,系统内无客户信息或客户信息不全的,柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息 C.柜员建立或修改客户信息后,进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折,按客户填写内容录入相关信息,提交系统处理 D.交易成功后,打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存,柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致,交客户签字确认,银行盖章后,第一联和身份证件复印件专夹保管,第二联和身份证原件交客户留存
答案
单选题
单位结算账户销户统一使用“()单位账户综合销户”交易处理。
A.3033 B.3034 C.3045
答案
主观题
单位结算账户销户时账户余额、积数必须为()。
答案
多选题
有多个银行结算账户的存款单位因解散而需要销户的,应先撤销()账户。
A.基本存款 B.一般存款 C.专用存款 D.临时存款
答案
判断题
内控合规部负责对人民币单位结算账户相关制度进行合规性审查;建立和完善可疑交易监测模型,指导各级机构加强单位银行结算账户交易监测、报送可疑交易和重点可疑交易报告,并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施()
答案
多选题
单位银行结算账户销户时,需提交撤销银行结算账户申请书、(),原件及复印件等销户资料
A.开户许可证 B.法人身份证 C.代理人身份证 D.委托授权书
答案
多选题
存款人申请撤销单位银行结算账户应填写《撤销银行结算账户申请表》,明确销户原因为或?()
A.转户 B.其他 C.撤并 D.合并
答案
单选题
对于应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起内办理销户手续,逾期视同自愿销户()
A.30日 B.60日 C.120日 D.360日
答案
热门试题
建立健全开销户制度,单位银行结算账户的开户和销户由()审核;指定专人、专夹保管。单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。 办理单位客户主动撤销银行结算账户的,除应填写《撤销单位银行结算账户申请书》,注明销户原因。开户行审核后,下列()情况不能办理销户 请简述单位结算账户销户需要提供的资料。 请简述单位结算账户销户需要提供的资料 银行应对已开立的单位银行结算账户实行(),检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性 办理单位银行结算账户销户必须同时满足哪些条件? 关于单位活期结算账户销户业务,描述正确的是() 经常项目-外汇结算账户销户应审核哪些资料() 结算账户销户转款时,应审核转账支票() 单位开立银行结算账户时,需要审查()。 单位银行结算账户销户时应如何对账?电子验印系统的印鉴应如何处理 单位人民币银行结算账户的销户时,企业需要交回的资料有() 内部结算账户销户时,应当() 单位结算账户不动户恢复后续销户,远程授权规范如下() 客户支取单位结算账户长期不动户资金,视同销户 对于按照《人民币银行结算账户管理办法》及其《实施细则》规定,应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位结算账户的存款人自发出通知之日起()日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入悬未取专户管理。 银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定开立的单位银行结算账户,应予以()。 银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定的单位银行结算账户,应予以撤销() 各支行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性() 对按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币结算账户管理办法实施细则》规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应如何处理?
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