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以下哪种不属于自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
单选题
以下哪种不属于自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A. 中国人民解放军的军人身份证件
B. 外国公民的护照
C. 驾驶证
D. 中国公民的身份证
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单选题
以下哪种不属于自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.中国人民解放军的军人身份证件 B.外国公民的护照 C.驾驶证 D.中国公民的身份证
答案
单选题
对自然人客户而言,有效身份证件或者其他身份证明文件不包括()
A.户口簿 B.护照 C.武警身份证件 D.特别通行证
答案
多选题
为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币5万元(含)以上现金存取 B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入 C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取 D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取
答案
多选题
有效身份证件、身份证明包括()
A.居民身份证 B.户口簿 C.护照 D.机动车驾驶证
答案
多选题
应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情形有()
A.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 B.现钞兑换 C.票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
答案
多选题
我行为自然人客户办理以下哪项业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,同时登记客户身份基本信息()
A.人民币单笔5 万元以上现金存取 B.外币1 万美元以上现钞提取 C.外币5000美元以上的现钞存入 D.外币5000美元以上现钞提取
答案
多选题
为自然人客户办理()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
A.人民币单笔5万元以上 B.人民币单笔1万元以上 C.外币等值5万美元以上 D.外币等值1万美元以上
答案
多选题
办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.资金账户开户、销户、变更 B.开立基金账户 C.代办证券账户的开户、挂失、销户 D.转托管、指定交易、撤销指定交易 E.与客户签订期货经纪合同
答案
多选题
办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.. B.户的有效身份证件或者其他身份证明文件? C.销户、变更 D.B.开立基金账户 E.挂失、销户 F.指定交易、撤销指定交易 G.E.与客户签订期货经纪合同
答案
多选题
办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.资金账户开户、销户、变更 B.代办股份确认 C.交易密码挂失 D.开通网上交易 E.为客户办理代理授权或者取消代理授权
答案
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各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存录入()并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像。
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
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按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,农商银行应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码()
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