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客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求?
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客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求?
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主观题
客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求?
答案
主观题
客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求?
答案
主观题
什么是客户身份资料和交易信息保存制度?
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。
A.确保能足以重现每项交易 B.为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息 C.为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息 D.为客户报告大额交易提供方便
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
A.其中一种 B.至少一种 C.两种 D.所有
答案
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在()应当至少保存5年
A.业务关系结束前 B.业务办理结束后 C.客户账户销户后 D.业务关系结束后
答案
单选题
下列不属于客户身份资料和交易记录保存制度的是( )。
A.保存范围 B.保存时限 C.保密要求 D.保存内容
答案
主观题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
答案
单选题
商业银行应建立客户身份资料和交易记录保存制度,对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。
A.5年 B.8年 C.10年 D.15年
答案
热门试题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
客户身份资料和交易记录保存的原则:()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
商业银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年()
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施()
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中,错误的是()
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的是()
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年()
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
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