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个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息,并在CIF中进行LN筛查()

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判断题
个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息,并在CIF中进行LN筛查()
答案
单选题
代兑机构办理外币现钞兑换业务,一次性结汇额最高为等值()美元。
A.2000 B.5000 C.1万 D.5万
答案
多选题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人()以上或者外币等值()以上的业务。
A.人民币1万元(含) B.人民币1万元(不含) C.1000 美元(含) D.1000 美元(不含)
答案
单选题
外币代兑点办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单,经办机构和外币代兑机构须保留外汇兑换水单()年备查
A.5 B.1 C.10 D.永久
答案
多选题
按照总行规定,所有凭印鉴办理的业务必须先通过验印系统严格审核相符后,才能办理后续的相关业务()
A.触摸验印 B.手工验印 C.电子验印 D.剪角验印
答案
判断题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。
A.对 B.错
答案
单选题
综合业务系统中客户第一次办业务必须要有()
A.客户代号 B.客户账号 C.客户凭证号 D.客户号
答案
主观题
外币储蓄业务的()、()业务必须在外币储蓄网点办理
答案
主观题
外币储蓄业务的()、()业务必须在外币储蓄网点办理
答案
多选题
外币代兑机构办理外币兑换业务的服务对象中境内个人包括下列哪些()。
A.持有中华人民共和国居民身份证的中国公民。 B.持有军人身份证件的中国公民。 C.持有武装警察身份证件的中国公民。 D.持有中华人民共和国户口簿的中国公民 E.未成年人
答案
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外币代兑机构办理外币兑换业务的服务对象中境外个人包括下列哪些() 办理跨行现金转账业务必须先在柜台可办理跨行签约。 一次性业务登记簿中增加,非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币万元以上(含)或外币等值美元以上(含)的信用卡存款业务,信用卡售汇还款,外币兑换业务(未经我行账户办理结售汇业务)() 100元以上进口一次性医用材料个人先自付() 100元以上国产一次性医用材料个人先自付() 外币同城同业转账和系统内转账办理兑换业务,仅支持兑换功能() 大额支付往账业务必须先做相关子系统(),再进行往账录入、确认处理。 除外汇管理局明确规定的业务外,办理个人结售汇业务必须先在外汇管理局“个人结售汇管理信息系统”中逐笔录入,不得事后补录或脱离系统办理。 小额支付系统贷方业务必须先作相关账务处理,后作往账确认交易,遵守“转账业务,()、()”的记账规则。 以下哪个不是服务必须要携带的一次性用品() 原则上,个人一次性代理办理绿卡不得超过()张。 个人一次性代理办理热河卡的数量不得超过张() 外币代兑机构办理外币兑换业务可用其他单证代替外币兑换水单() 集团业务一次性/首次年金领取不得委托代办,必须由谁亲临柜面办理() 柜面人员为客户办理个人结售汇业务时,必须先通过( )系统查询客户结售汇信息后,再为客户办理结售汇业务。 无卡存款的初次识别过程中,不在我行开立账户的客户代理办理无卡(折)存款业务,客户必须先在CIF系统中完整登记以下信息,才能代理他人办理无卡(折)存款业务() 原则上,个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过()。 县级行社办理单位协定存款业务必须先确定一个基本存款额度,该额度最低不得低于(),并在合同中予以明确。 个人代理多人办理借记卡的,原则上个人一次性代理办理数量不得超过()张 华为传输设备单站调测时,要给单站配置业务必须先配置()
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