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无卡存款的初次识别过程中,不在我行开立账户的客户代理办理无卡(折)存款业务,客户必须先在CIF系统中完整登记以下信息,才能代理他人办理无卡(折)存款业务()
多选题
无卡存款的初次识别过程中,不在我行开立账户的客户代理办理无卡(折)存款业务,客户必须先在CIF系统中完整登记以下信息,才能代理他人办理无卡(折)存款业务()
A. 证件号码
B. 证件有效期
C. 联系电话
D. 紧急联系人
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无卡存款的初次识别过程中,不在我行开立账户的客户代理办理无卡(折)存款业务,客户必须先在CIF系统中完整登记以下信息,才能代理他人办理无卡(折)存款业务()
A.证件号码 B.证件有效期 C.联系电话 D.紧急联系人
答案
判断题
为不在我行开立账户的客户代理办理无卡(折)存款业务,客户先在CIF系统登记姓名、证件号码即可()
答案
单选题
为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币以上的,须进行客户身份初次识别()
A.1万元 B.1万元(含) C.5万元 D.5万元(含)
答案
多选题
初次识别过程中,单位代理办理批量开户业务时应对进行初次识别()
A.单位负责人 B.授权经办人 C.代理人 D.被代理人
答案
单选题
个人客户不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币万元(含)以上的情形,须进行客户身份初次识别()
A.0.5 B.1 C.3 D.5
答案
多选题
为在我行无个人账户的客户开立等需要进行初次识别()
A.单折 B.借记卡 C.信用卡 D.电子账户
答案
判断题
已在我行开立账户的客户再次开户(含自助开卡),无需进行个人客户身份持续识别()
答案
单选题
客户通过我行柜面申请开立账户的,我行可为其开立()账户
A.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类 B.Ⅰ类、Ⅱ类 C.Ⅱ类、Ⅲ类 D.Ⅰ类、Ⅲ类 A
答案
单选题
存款人因验资需要可在我行开立账户()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.临时存款账户 D.专用存款账户
答案
单选题
单位结算卡指定持卡人首次在我行开立账户且非我行潜在客户还应填写()
A.对公客户信息建立/修改申请表 B.个人客户信息建立/修改申请表 C.对公建立客户号申请书
答案
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为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币以上需要进行初次识别()
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客户到我行办理代理证券资金第三方存管业务须先证券公司开立账户()
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初次识别过程中,居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对进行初次识别()
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