单选题

中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》

A. 书面询问
B. 当面询问
C. 发函询问
D. 邮件询问

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单选题
中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》
A.书面询问 B.当面询问 C.发函询问 D.邮件询问
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
多选题
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理专业数据的系统
答案
单选题
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价()
A.合规性和均衡性 B.合规性和有效性 C.有效性和针对性 D.有效性和合理性
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
A.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B.《反洗钱非现场监管质询通知书》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
答案
单选题
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证 B.中国人民银行执法证、调查通知书 C.调查通知书、调查人员身份证 D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
答案
判断题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
A.A、进入金融机构进行检查 B.B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.査阅、复制金融机构与检査事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检査金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
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