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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝()

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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝()
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单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
单选题
中国人民银行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝
A.行员证 B.执法证 C.检查证 D.检查证
答案
单选题
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
中国人民银行在走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝走访()
A.5 B.10 C.2 D.3
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
A.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B.《反洗钱非现场监管质询通知书》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
答案
单选题
在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件()
A.正确 B.错误
答案
单选题
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价()
A.合规性和均衡性 B.合规性和有效性 C.有效性和针对性 D.有效性和合理性
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
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按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施() 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》,经()批准后提前()个工作日送达金融机构() 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。 中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查() 《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查() 中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。(  ) 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息? 依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝() 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明() 中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息() 金融机构应于()结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明
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