单选题

沃尔夫斯堡集团是由( )家全球性银行组织成协会,旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

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单选题
沃尔夫斯堡集团是由( )家全球性银行组织成协会,旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。
A.8 B.9 C.10 D.11
答案
单选题
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?()
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。 B.《有效银行监管的核心原则》。 C.《银行客户尽职调查》。 D.《私人银行全球反洗钱指引》。
答案
主观题
沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容?
答案
多选题
多选:根据《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则》,在与信托机构建立业务关系时,金融机构应对哪三方进行尽职调查?()
A.信托基金所有人(如受益人) B.信托基金发起人(如信托人) C.有权任命或撤销受托人的人 D.有权支配信托基金的人(如受托人)
答案
判断题
CFA协会是一家全球性非营利专业机构。
答案
主观题
()是由全球性的国际组织所制定的标准,主要是指由()和()所制定的标准
答案
单选题
1979年9月,大众在沃尔夫斯堡开始生产捷达—一个大行李厢的高尔夫。曾()次在欧洲、()次在德国获得销量第一
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
判断题
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求,严格履行代理行业务的身份识别义务()
答案
单选题
下列属于全球性金融组织的是()
A.世界银行集团 B.亚洲开发银行 C.非洲开发银行 D.泛美开发银行
答案
单选题
下列属于全球性国际组织的是()。
A.东南亚国家联盟 B.美洲国家组织 C.欧洲联盟 D.联合国
答案
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