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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款
判断题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款
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判断题
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
答案
主观题
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
答案
单选题
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。
A.金融机构经营信息 B.操作规程 C.反洗钱工作信息 D.反洗钱规定
答案
单选题
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的()原则。
A.合法审慎 B.保密原则 C.实事求是 D.客观公正
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度 E.客户是否在境外有存款
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
A.组织反洗钱培训 B.召开反洗钱会议 C.修订反洗钱制度 D.配合中国人民银行调查可疑交易活动
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
判断题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款
A.对 B.错
答案
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金融机构违反保密规定,泄露有关信息的;,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款()
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按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有( )。
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