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商户申请办理资金存管账户开立业务,若CCS等级为“( )”,不予受理,并进行可疑交易报告。
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,若CCS等级为“( )”,不予受理,并进行可疑交易报告。
A. 禁止类
B. 高风险类
C. 中风险类
D. 中低风险类
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单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,若CCS等级为“( )”,不予受理,并进行可疑交易报告。
A.禁止类 B.高风险类 C.中风险类 D.中低风险类
答案
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,( )应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。
A.柜面经理 B.大堂经理 C.内勤行长 D.网点主任
答案
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,若33S等级为“”,不予受理,并进行可疑交易报告()
A.禁止类 B.高风险类 C.中风险类 D.中低风险类
答案
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照( )业务流程处理。
A.现有 B.特有 C.按需定制 D.反洗钱
答案
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,如33S等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照业务流程处理()
A.现有 B.特有 C.按需定制 D.反洗钱
答案
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“( )”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。
A.高风险类 B.禁止类 C.中风险类 D.中低风险类
答案
单选题
商户申请办理资金( )账户开立业务时,要审核《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表》。
A.存管 B.结算 C.清算 D.支付
答案
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,如33S等级为“”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》()
A.高风险类 B.禁止类 C.中风险类 D.中低风险类
答案
单选题
资金( )账户开立时,账户名称应当含有“交易结算资金存管账户”字样,系统根据商户名称自动生成。
A.存管 B.支付 C.清算 D.结算
答案
单选题
()负责单用途商业预付卡资金存管业务资金账户开设、资金账户监管、存管账户注销等业务办理工作。
A.总行 B.支行 C.公司金融部 D.网点
答案
热门试题
商户申请办理资金( )账户开立业务,申请执行优惠利率的,要审核是否提供经相关部门审批通过的《优惠利率审批单》,签字签章是否完整齐全。
个人商品交易资金存管业务中,存管协议有效期内,存管账户不得办理()。
网络借贷资金存管账户的开立在我行自有网站界面进行。(
个人商品交易资金存管业务中,以下()需到原存管账户冻结经办行办理。
个人商品交易资金存管业务中的存管账户可以为()账户。
存管账户是指发卡企业按照规定在广州农商银行开立的用于接收存管资金的账户;收款账户是指发卡企业在广州农商银行开立的用于接收由存管账户划入的资金的账户。发卡企业在广州农商银行开立收款账户的户名应与存管账户名称一致。
存管账户是指发卡企业按照规定在广州农商银行开立的用于接收存管资金的账户;收款账户是指发卡企业在广州农商银行开立的用于接收由存管账户划入的资金的账户。发卡企业在广州农商银行开立收款账户的户名应与存管账户名称一致()
个人商品交易资金存管业务中,存管账户可以为()。
在个人商品交易资金托管业务中,托管账户开立、交易资金存入只能在托管业务受理行办理()
开户申请人选择通过电子银行渠道办理个人银行账户开立业务,可以开立以下账户?()
开户申请人选择通过电子银行渠道办理个人银行账户开立业务,不可以开立以下账户?()
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个人出境旅游资金存管业务,对存管账户进行金额冻结,应使用()交易。
个人出境旅游资金存管业务,对存管账户进行金额冻结,应使用交易()
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客户申请开展融资融券业务,要在证券公司开立信用证券账户和信用资金台账,在存管银行开立信用资金账户。( )
客户可通过以下渠道办理个人III类账户开立业务()
用于开立监管账户的资金监管协议原件,由专人专夹保管,资金监管账户应与监管业务协议一一对应()
客户办理电子国债业务,不能在下开立国债托管账户()
证券机构因办理证券交易结算资金业务需要,申请开立账户,银行应为其开立()。
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