多选题

人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,下列说法正确的是()。

A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布
B. 核实后可恢复其银行账户非柜面业务
C. 3年内不得为其新开立账户
D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务

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多选题
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,下列说法正确的是()。
A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布 B.核实后可恢复其银行账户非柜面业务 C.3年内不得为其新开立账户 D.5年内暂停其银行账户非柜面业务
答案
多选题
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,下列说法正确的是( )。
A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。 B.核实后可恢复期银行账户非柜面业务。 C.3年内不得为其新开立账户。 D.5年内暂停其银行账户非柜面业务。
答案
单选题
对买卖银行账户、支付账户,冒名开户的单位和个人,经工安机关认定的,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户()
A.5 3 B.3 5 C.1 3 D.3 1
答案
单选题
对买卖银行账户、支付账户,冒名开户的单位和个人,经公.安机关认定的,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户()
A.5 3 B.3 5 C.1 3 D.3 1
答案
单选题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对有关机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人,年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开账户()
A.1年 B.3年 C.5年
答案
多选题
加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为,包括()
A.切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户 B.严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户 C.注重人工分析、识别,合理确认可疑交易 D.区分情形,采取适当后续控制措施 E.建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程 F.- G.- H.-
答案
多选题
加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
答案
判断题
支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的,相关银行账户与支付账户可以属于不同客户。
答案
单选题
将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户()
A.1年 B.3年 C.5年
答案
多选题
不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户,继而实施的违法犯罪活动包括()
A.非法集资 B.电信诈骗 C.逃税骗税 D.贪污受贿
答案
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被认定为出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者,有惩戒机制() 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务() 第三方支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的,相关银行账户与支付账户可以分属不同的客户() 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务() 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务() 自2017年1月1日起,银行和支付机构对假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户() 被公安机关认定的出租.出借.出售.购买账户(银行卡)的单位或个人,公安部将联合人民银行总行实施惩戒。被惩戒对象的银行账户()年内暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务,且()年内不得新开户 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户() 银行和支付机构对经设区的市级及以上公an机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户() 银行和支付机构对经设区的市级及以上GongAn机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户() 银行和支付机构对经设区的市级及以上gong安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户() 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,()暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户 对于假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不为其新开立账户 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度() 自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公an机关认定的、、、银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户() 自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户() 自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公|安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并为其新开立账户() 经设区的市级及以上police机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,年内不得为其新开立账户() 经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户() 自2016年12月1日起,支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与单位和个人签订协议,约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的,超过限额和笔数的,不得再办理转账业务()
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