违反反洗钱管理制度，有下列行为之一的，给予责任人组织处理或警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至开除处分（）

员工违反《上饶银行反洗钱管理办法》,有下列( )行为的,应视情节轻重,依据我行有关规章制度规定,对直接责任人或负有领导和管理责任的其他相关责任人进行责任追究。 分行为分行国际业务反洗钱工作第一责任人（） 违反反洗钱规定，有以下哪些行为之一，情节较重的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至开除处分。（） 违反反洗钱规定，有以下哪些行为之一，情节较重的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至开除处分（） 根据施工责任人考核管理制度，考核的方式有哪些（） 根据《上饶银行计算机安全管理制度》违反计算机管理规章制度行为及处理,有下列行为之一的,对有关责任人员开除处分:( ) 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分.。---反洗钱补充（） 金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。 反洗钱发第三十一条.第三十二条对违反反洗钱义务的行为采取原则（） 按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。 《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取“双罚制”原则，即既对银行业金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给与行政处罚（） 中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（） 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（） 银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分（） 对违反双录管理制度并屡查屡犯的的销售人员及相关责任人，应（） 违反信贷业务规章制度中，有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：（） 抢支管理制度中要明确履行该制度的责任单位和责任人（） 有下列行为之一的，给予直接责任人开除处分，给予主管责任人和其他责任人警告至开除处分（） 境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度（）