单选题

金融机构应当提交的大额交易报告包括:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转()

A. 100,10
B. 100,20
C. 200, 10
D. 200,20

查看答案
该试题由用户695****83提供 查看答案人数:21990 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户695****83提供 查看答案人数:21991 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人指()
A.法人 B.其他组织 C.个体工商户 D.公民
答案
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括()
A.法人 B.其他组织 C.个体工商户 D.公民
答案
单选题
金融机构以提交大额交易报告()
A.书面形式 B.电子方式 C.纸质方式 D.书面及电子形式
答案
判断题
自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间转换的大额交易,金融机构可以不提交大额交易报告()
答案
多选题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币以上、外币等值以上的款项划转,应当提交大额交易报告()
A.200万元(不含) B.20万美元(不含) C.200万元(含) D.20万美元(含)
答案
单选题
金融机构应当在大额交易________起________内以电子方式提交大额交易报告()
A.发生之日;5个工作日 B.发生之日;10个工作日 C.发现之日;5个工作日 D.发现之日;10个工作日
答案
多选题
下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告()
A.证券公司 B.保险专业代理公司 C.企业集团财务公司 D.保险咨询公司
答案
单选题
银行等金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。
A.3个工作日 B.3日 C.5个工作日 D.5日
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
单选题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
A.分别 B.自行判断 C.汇总 D.合并
答案
热门试题
金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告 金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当提交大额交易报告() 金融机构应当在()个工作日内提交大额交易报告 下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 金融机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式提交大额交易报告() 义务机构应当根据的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告() 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,下列自然人客户银行账户交易,应按规定报送大额交易报告的有:() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在内以电子方式提交大额交易报告() 金融机构应当提交的大额交易报告包括:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转() 金融机构应当提交的大额交易报告包括:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发声当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转() 客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易的境内款项划转时,金融机构应当报告大额交易报告() 下列金融机构与客户进行金额交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按规定提交大额交易报告()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位