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总行会计运营部反洗钱操作岗的岗位职责包括()
多选题
总行会计运营部反洗钱操作岗的岗位职责包括()
A. 负责审批辖内可疑案例
B. 负责白名单维护工作
C. 负责监测分析辖内大额、可疑交易中异常交易行为
D. 负责人工新增交易、案例工作
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总行会计运营部反洗钱操作岗的岗位职责包括()
A.负责审批辖内可疑案例 B.负责白名单维护工作 C.负责监测分析辖内大额、可疑交易中异常交易行为 D.负责人工新增交易、案例工作
答案
多选题
网点反洗钱操作岗的岗位职责包括()
A.负责对新开、存量客户的识别、评级工作 B.负责案例处理、可疑案例协查处理工作 C.负责交易信息、客户信息、错误回执补录工作 D.负责白名单维护工作
答案
多选题
总行会计运营部是全行重要会计业务印章的管理部门,下列属于总行会计运营部的职责的是()
A.负责制定全行重要会计业务印章的管理制度和使用规范 B.负责总行统一发放的重要会计业务印章的刻制和销毁 C.负责对全行重要会计业务印章的使用 D.负责对分行重要会计业务印章的使用
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。
A.商业银行社会责任 B.保密性义务 C.全员性义务 D.法定义务
答案
多选题
下列为分行会计运营部账务处理岗职责的有()
A.负责分行全辖贷款发放回收业务 B.负责分行全辖现金清分清点业务 C.负责分行全辖银承签发兑付业务 D.负责分行全辖转贴现业务
答案
单选题
总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下()。
A.反洗钱基础知识 B.反洗钱法律法规 C.反洗钱内控制度 D.以上均对
答案
单选题
总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。
A.反洗钱法律法规 B.反洗钱内控制度 C.反洗钱培训机制 D.反洗钱实务操作
答案
单选题
以下选项中不属于总行会计运营部职责的是()
A.负责制定中原银行重要会计岗位轮换及强制休假管理办法,并组织实施 B.组织实施本行辖内重要会计岗位轮换及强制休假相关工作 C.明确重要会计岗位轮换及强制休假相关管理要求,并随监管及业务发展等需要适时对其进行调整 D.对全行重要会计岗位轮换及强制休假的实际执行情况进行监督检查等
答案
多选题
以下为分行会计运营部出纳管理岗的职责的有()
A.负责全辖会计业务相关统计信息报送工作 B.组织会计出纳业务培训工作 C.定期或不定期开展会计检查,落实各项业务制度执行情况 D.组织对辖内全体会计人员和辖属会计机构进行考核和评价
答案
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反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
支行、分行会计运营部(含所属运营中心)和总行会计运营部所属各中心承担报告责任,具体责任人包括()
我行反洗钱报送系统内属于编辑岗的职责包括()
总行反洗钱岗位资格证书到期前,()需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作
保险公司应当依据()及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作
以下对分行会计运营部会计出纳管理岗职责描述有误的的是()
总行会计运营部负责全行委派会计主管的管理,具体包括()
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门
配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。
会计应用系统岗位用于设置用户的交易权限,由总行会计运营部统一管理。
会计运营部负责反洗钱年度报表填报,报当地人民银行核准后,于每季(年)度结束后个工作日内,通过反洗钱系统上报()
本行在受理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务操作中,以下属于总行会计运营部职责的是()
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项?()
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
以下哪项不是运营管理部反洗钱工作职责?()
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
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