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案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
A.正确 B.错误
答案
是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
A.案件风险事件 B.业内案件 C.业外案件
答案
案件风险信息是指已经被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件相关信息。主要包括（ ）。
A.客户反映非自身原因账户资金发生异常 B.收到重大案件举报线索 C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括（）：
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规; B.客户反映非自身原因账户资金发生异常; C.收到重大案件举报线索; D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索; E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规;
答案
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的有（）
A.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.收到重大案件举报线索 D.员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
答案
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未确认标准的有关事件，主要包括__等内容（）
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.同业业务发生重大违约的 D.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
答案
有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件（）
A.农发行员工因不明原因离岗、失联的; B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的; C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的 D.农发行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的; E.同业业务发生重大违约的;
答案
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号）明确，有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的 B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的 C.同业业务发生重大违约的 D.引发重大负面舆情的
答案
案件信息的报送时点是案件（风险事件）确认后（）
A.12小时以内 B.18小时以内 C.24小时以内 D.48小时以内
答案
案件风险事件自报送之日起超过仍不能确认为案件的,应及时报送案件风险事件撤销报告（）
A.三个月 B.半年 C.九个月 D.一年
答案
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对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件、案件风险事件,应于报送突发事件信息后内报送案件确认报告、案件风险事件报告（）
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内（）
催收暂存适用于对当前在处理子案件尚未达到催收目的，为对其它子案件进行催收将该子案件暂时挂起的情况（）
案件风险信息在确认为案件之前__案件统计系统（）
案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）以内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后以内（）
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额，以案件风险信息确认为案件之前不纳入案件统计系统（）
案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。
案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。
案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统（）
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统（）
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后时间以内（）
办理行政案件中被传唤人的到案时间是指（）
办理行政案件中被传唤人的到案时间是指（）
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