有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件（）
A. 农发行员工因不明原因离岗、失联的;
B. 客户反映非自身原因账户资金出现异常的;
C. 大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D. 农发行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的;
E. 同业业务发生重大违约的;
查看答案
相关试题
换一换
有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件（）
A.农发行员工因不明原因离岗、失联的; B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的; C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的 D.农发行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的; E.同业业务发生重大违约的;
答案
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号）明确，有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的 B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的 C.同业业务发生重大违约的 D.引发重大负面舆情的
答案
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的有（）
A.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.收到重大案件举报线索 D.员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
答案
案件风险信息是指已经被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件相关信息。主要包括（ ）。
A.客户反映非自身原因账户资金发生异常 B.收到重大案件举报线索 C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括（）：
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规; B.客户反映非自身原因账户资金发生异常; C.收到重大案件举报线索; D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索; E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规;
答案
案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
A.正确 B.错误
答案
是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
A.案件风险事件 B.业内案件 C.业外案件
答案
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未确认标准的有关事件，主要包括__等内容（）
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.同业业务发生重大违约的 D.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
答案
属于案件风险事件的,案发行应在知悉或应当知悉案件风险事件后内将案件风险事件报告报送属地银保监部门,同时逐级报送总行（）
A.三个工作日 B.五个工作日 C.七个工作日 D.十个工作日
答案
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件、案件风险事件,应于报送突发事件信息后内报送案件确认报告、案件风险事件报告（）
A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时
答案
热门试题
下列属于会计重大事件风险案件的是（）
案件风险事件自报送之日起超过仍不能确认为案件的,应及时报送案件风险事件撤销报告（）
银行保险机构涉刑案件事发发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（D）工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构（）
银行保险机构涉刑案件事发发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构（）
负责涉及市场风险的案件及案件风险事件防控。c（）
案件信息的报送时点是案件（风险事件）确认后（）
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）以内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后以内（）
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后时间以内（）
《案件风险信息快报》报送时点不得晚于案件风险事件发生后小时（）
案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
发生（B）风险事件或重大案件，或操作风险事件数量上升较快的，应进行操作风险评估。风险评估与事件（案件）调查共同开展（）
发生风险事件或重大案件，或操作风险事件数量上升较快的，应进行操作风险评估。风险评估与事件（案件）调查共同开展（）
下列情形之一的案件为特别重大案件（）
有下列情形之一的，为事件苗头（）
有下列情形之一，为险性事件（）
存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）
存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后24小时以内（）
使用微信扫一扫登录
