单选题

如果一笔交易即符合大额交易报告标准又符合可疑报告标准的,应该()

A. 仅报大额
B. 仅报可疑
C. 分别提交
D. 请示人行

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单选题
如果一笔交易即符合大额交易报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
A.仅报大额 B.仅报可疑 C.分别提交 D.请示人行
答案
单选题
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )
A.仅报大额 B.仅报可疑 C.同时上报 D.请示人行
答案
单选题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该( )。
A.仅报大额交易报告 B.仅报可疑交易报告 C.大额和可疑交易合并同时 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
单选题
如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
A.仅报大额 B.仅报可疑 C.分别提交 D.请示人行
答案
单选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3) B.(2)(4) C.(1) D.(3)
答案
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
判断题
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
单选题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
A.分别 B.自行判断 C.汇总 D.合并
答案
热门试题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准,满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不需要分别提交大额交易报告与可疑交易报告()
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