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如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )
单选题
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )
A. 仅报大额
B. 仅报可疑
C. 同时上报
D. 请示人行
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单选题
如果一笔交易即符合大额交易报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
A.仅报大额 B.仅报可疑 C.分别提交 D.请示人行
答案
单选题
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )
A.仅报大额 B.仅报可疑 C.同时上报 D.请示人行
答案
单选题
如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
A.仅报大额 B.仅报可疑 C.分别提交 D.请示人行
答案
单选题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该( )。
A.仅报大额交易报告 B.仅报可疑交易报告 C.大额和可疑交易合并同时 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
单选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3) B.(2)(4) C.(1) D.(3)
答案
单选题
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()
A.可疑交易报告 B.反洗钱报告 C.业务异常报告 D.大额可疑交易报告
答案
单选题
农商行(农信社)在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()
A.可疑交易报告 B.反洗钱报告 C.业务异常报告 D.大额可疑交易报告
答案
多选题
各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准,满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求()
A.全面 B.有效 C.完整 D.准确
答案
单选题
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告()
A.正确 B.错误
答案
判断题
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
答案
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根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,对同时符合两项以上大额交易标准的,可合并提交大额交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定:对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可合并提交大额交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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