多选题

《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”,涉嫌违反关监管规定,无法查找当事人,有关事实也无法查证的,不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指()

A. 无工厂
B. 无证件
C. 无工人
D. 无加工设备

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《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”,涉嫌违反关监管规定,无法查找当事人,有关事实也无法查证的,不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指()
A.无工厂 B.无证件 C.无工人 D.无加工设备
答案
单选题
查验发现异常,涉嫌走私.违规,符合《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》的,应移交()
A.综合业务部门 B.法规部门 C.缉私部门 D.关税部门
答案
多选题
对于未列入《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》应当移交情形的,只要符合__的,原则上均应当移交缉私部门处理()
A.违法性 B.可罚性 C.不确定性 D.可追溯性
答案
单选题
验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的,缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后,应及时告知()。
A.风险防控中心 B.税收征管中心 C.法规部门 D.稽查部门
答案
单选题
验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的,缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后,应及时告知()
A.A.风险防控中心 B.B.税收征管中心 C.C.法规部门 D.D.稽查部门
答案
单选题
存在涉嫌走私违法情事,移交缉私部门处理的,应当立即通过移交反馈相关系统或者制作《案件线索移交单》向缉私部门移交案件线索。移交工作应自处级主管领导批准之日起内完成()
A.1日 B.3个工作日 C.5个工作日 D.7个工作日
答案
多选题
《海关行政处罚案件立案工作规程(试行)》规定海关业务部门可以通过__向缉私部门移交案件线索()
A.海关缉私案件线索移交反馈系统 B.制作《情报线索移交单》 C.制作《案件线索移交单》 D.制作《案件线索处理反馈单》
答案
多选题
《海关行政处罚案件立案工作规程》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括()
A.基本违法事实及查获经过 B.能够证明违法嫌疑的相关材料 C.海关业务部门已经采取的处置措施 D.违反国家进出境管理规定的具体条款
答案
多选题
《海关行政处罚案件立案工作规程(试行)》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括()
A.基本违法事实及查获经过 B.能够证明违法嫌疑的相关材料 C.海关业务部门已经采取的处置措施 D.违反国家进出境管理规定的具体条款
答案
单选题
在案件线索处置中,()不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。
A.指定核查人员 B.网点负责人 C.非指定核查人员 D.纪检监察人员
答案
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规范案件线索管理和处置,建立案件线索信息管理库,实现案件线索的(),定期汇总摘报信访案件和重要线索办理情况 当事人有权要求海关举行听证的涉嫌违法案件有()。 国税局、地税局各自发现并查处的重大税收违法案件,凡涉及对方管辖税种的具体案件线索,应当及时向对方推送,并移交相关证据资料。() 收集互联网涉烟案件线索,应对各类线索进行甄别,要对线索内容的真实性、违法性和关联性三个方面进行评估和研判() 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的,要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的,要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。 《海关行政处罚案件立案工作规程》规定海关业务部门在工作中发现需移交缉私部门查处的案件线索,应当在发现之日起__工作日内,向缉私部门移交() 举报涉黑涉恶案件线索的,按照线索重要程度,给予最高不超过人民币万元的奖励() 举报涉黑涉恶案件线索的,按照线索重要程度,给予最高不超过人民币()万元的奖励 海关业务部门发现需移交缉私部门查处的案件线索,应当在发现之日起__工作日内向缉私部门移交() 海关业务部门发现需移交缉私部门查处的案件线索,应当在发现之日起__个工作日内向缉私部门移交() 对举报涉税违法案件的查处属于()。 网点负责人应及时发现和处置案件线索,案件线索处置包括()。 涉烟案件情报,是以已结案的各类涉烟违法案件为对象建立的涉烟案件情报资料() 下列案件线索不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是()。 涉烟案件情报,是以已结案和未结案的各类涉烟违法案件为对象建立的涉烟案件情报资料() 人民检察院对接受的案件线索应当及时审查,根据案件线索的不同情况和管辖规定,在()内作出处理。 公安边防海警查获涉嫌涉税走私违法犯罪案件应当向驻地海关缉私部门移送() 工商行政管理机关得到案件线索后,最长不得超过( )对案件线索进行核查 调查清楚的税务违法案件向哪个检查机关移交
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