单选题

查验发现异常,涉嫌走私.违规,符合《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》的,应移交()

A. 综合业务部门
B. 法规部门
C. 缉私部门
D. 关税部门

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单选题
查验发现异常,涉嫌走私.违规,符合《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》的,应移交()
A.综合业务部门 B.法规部门 C.缉私部门 D.关税部门
答案
多选题
对于未列入《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》应当移交情形的,只要符合__的,原则上均应当移交缉私部门处理()
A.违法性 B.可罚性 C.不确定性 D.可追溯性
答案
多选题
《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”,涉嫌违反关监管规定,无法查找当事人,有关事实也无法查证的,不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指()
A.无工厂 B.无证件 C.无工人 D.无加工设备
答案
多选题
当事人有权要求海关举行听证的涉嫌违法案件有()。
A.暂停从事报关执业 B.对企业处5万元以上罚款 C.没收有关货物 D.撤销海关注册登记
答案
多选题
期货公司发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常时,应当及时向()报告。
A.期货交易所 B.中国期货业系会 C.期货保证金安全存管监控机构 D.住所地中国证监会派出机构
答案
多选题
期货公司发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常时,应当及时向()报告。
A.期货交易所 B.中国期货业协会 C.期货保证金安全存管监控机构 D.住所地中国证监会派出机构
答案
多选题
查验发现异常的,应于查验结束后按照规定及时移交相关部门,具体为()
A.涉嫌侵犯知识产权保护的,移交法规部门 B.涉嫌走私、违规达到相关标准的,移交缉私部门 C.涉及其它归类、价格、原产地认定,删改单,补证补税等相关情形的,移交关税等部门 D.涉及其它归类、价格、原产地认定,删改单,补证补税等相关情形的,查验部门自行处置
答案
单选题
某贸易企业申报出口一批拖鞋,经海关查验发现涉嫌侵犯海关备案的商标专用权。海关立即书面通知了商标权利人。如果不涉嫌犯罪,但经调查认定该企业侵犯商标专用权,海关应当()
A.收缴侵权货物 B.单处没收侵权货物 C.单处罚款 D.没收侵权货物,并处罚款
答案
单选题
当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为,涉嫌违法违规的,应该向( )报告。
A.中国人民银行 B.中国证监业协会 C.中国证监会 D.中国基金业协会
答案
单选题
当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为,涉嫌违法违规的,应该向( )报告。
A.中国人民银行 B.中国证券投资基金业协会 C.中国证监会 D.中国证券业协会
答案
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