各一级分行业务及客户部门负责向本级行内控合规部门报告涉及制裁业务处理情况（）

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 对个人年度违规积分达到（）分含以上的，由总行或一级分行业务归口管理部门给予通报批评，并将名单报同级内控合规部门 一级分行以下机构高管人员经济责任审计由各级行内控合规部门按照下审一级的原则组织实施。 辅办机构拟变更为主办机构时， 需向一级分行管理客户部门提出申请。（ ） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 新增朝鲜使领馆客户仅需经分行条线管理部门审批及分行内控与法律合规部核准（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析，定期向总行及监管部门报告，并及时向相关业务条线提示风险（） 一级支行客户部门。对双录信息的一致性负责（） 二级分行客户部门负责对所有申报呆账核销项目进行实地调查。 二级分行（含）及以上个人客户部门对辖内个贷业务负有监督、指导职责，不包括（） 个人信贷业务管理部门及职责中，客户部门直接面对客户，主要负责（）等； 一级分行及以下管理客户及其办理的信贷业务需突破制度的评级事项，须由一级分行客户部门发起，风险管理部进行事实认定，经一级分行贷款审查委员会审议、行领导批准后，报总行，按权限进行核准，并按流程完成评级审核（） 负责督导支行（经营单位）识别、评估、监测名单内机构客户洗钱风险，及时向总行机构客户部和分行合规部报告（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（） 客户部门负责保函/备用信用证业务的（ ）。 一级分行及一级分行内设部门的会计业务印章提报请示中，必须有新设一级分行银监部门准予筹建的批复（） 对于实施多元化经营，经营业务涉及农业银行多个客户部门的集团客户，管理行应确定一个客户部门作为集团客户的主管客户部门。主管客户部门可按照以下原则确定（）。 一级分行及以下管理客户及其办理的信贷业务需突破制度的评级事项，须由一级分行客户部门发起，风险管理部进行事实认定，经一级分行贷款审查委员会审议、行领导批准后，报总行（），按权限进行核准，并按流程完成评级审核、认定。 __客户部门负责调查并发起评级（） 各级行三农客户部门或县域支行管理的客户需要突破总行信贷制度条款的信贷业务由一级分行召开贷审会确定（）