（）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 一级分行以下机构高管人员经济责任审计由各级行内控合规部门按照下审一级的原则组织实施。 各一级分行业务及客户部门负责向本级行内控合规部门报告涉及制裁业务处理情况（） 作废的权限卡应按月逐级上缴至二级分行运行管理部门统一保管。二级分行运行管理部门每半年会同人力资源、内控合规部进行集中销毁。 对于重大操作风险事件的最新进展情况，按照“定期报告”原则，向上一级行内控合规部门和该事件所属风险的财务会计、信息科技、人力资源、监察或安全保卫等部门报告（） 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予 总行、一级分行和二级分行业务部门承担合规管理职责的人员应每（）向本部门负责人和统计合规管理部门提交本部门合规报告。 总行内控合规与法律部为集团操作风险、合规风险管理的牵头执行部门，具体职责包括（） 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。 新增朝鲜使领馆客户仅需经分行条线管理部门审批及分行内控与法律合规部核准（） 内控合规管理信息系统（简称ICCS系统）由总行内控与法律合规部统一组织开发，只面向内控合规部门使用（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析，定期向总行及监管部门报告，并及时向相关业务条线提示风险（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是制裁合规管理工作的牵头部门（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（） 根据《中国邮政储蓄银行网点合规检查管理办法（试行）》规定，实行辖内集中管理的二级分行，由二级分行对所辖网点至少（）检查一次。 二级分行以上机构应至少开展一次对停用的会计核算专用印章的清理和销毁工作。销毁工作由二级分行运行管理部门会同保卫、内控合规等部门共同实施，参与销毁人员均应对销毁记录签章确认（） 反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，按中国人民银行要求开展洗钱风险排查，并指导辖内各级机构开展后续管控工作（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是（）