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531系统上线以后客户身份识别范围为()。
多选题
531系统上线以后客户身份识别范围为()。
A. 客户本人
B. 代理人
C. 公司业务经办
D. 一次性业务客户
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多选题
531系统上线以后客户身份识别范围为()。
A.客户本人 B.代理人 C.公司业务经办 D.一次性业务客户
答案
单选题
531系统上线以后,哪些要素能唯一确定一个客户()。
A.客户姓名、证件号码 B.证件种类、证件号码 C.证件种类、客户姓名 D.客户姓名、证件种类、证件号码
答案
单选题
531系统上线以后,哪些要素能唯一确定一个客户()
A.客户姓名、证件号码 B.证件种类、证件号码 C.客户姓名、证件种类、证件号码、性别 D.客户姓名、证件种类、证件号码
答案
判断题
531系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务。
答案
多选题
客户身份识别范围包括()
A.与我行建立业务关系的全部自然人 B.与我行建立业务关系的非自然人 C.与我行建立业务关系的全部自然人、非自然人及其受益所有人 D.与我行建立业务关系的全部自然人、非自然人及其债权债务人
答案
多选题
个人客户身份识别范围包括()
A.客户本人 B.代理人客户 C.一次性业务的个人客户本人 D.公司业务经办 E.办理对公业务的单位法定代表人
答案
多选题
客户身份识别的适用范围()
A.资金账户开户 B.密码重置 C.C签订融资融券合同 D.D修改身份基本信息
答案
单选题
因目前移动运营人脸识别功能全面上线,客户冒名开卡可被人脸识别系统拦截,因此移动运营人员无须过多审核客户身份()
A.正确 B.错误
答案
多选题
531系统上线以后柜员刷卡或刷折交易右下角信息提示框中显示哪些内容()。
A.客户名称 B.关键客户标志 C.客户信用卡营销提醒 D.客户缺失信息
答案
多选题
531系统上线后新系统在签约卡B股转帐协议时需为个人客户客户账号下开立相应()不需开立()。
A.外币活期储蓄存款记账账户 B.卡 C.B股活期帐户 D.人民币活期储蓄存款记账账户 E.个人外汇资本账户
答案
热门试题
客户身份识别业务范围包括()
系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务()
个人客户身份识别业务范围包括:()。
客户身份识别,系统提示插入身份证并拍照,由完成客户身份联网核查()
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
人脸识别系统可作为独立的客户身份识别手段。
通过“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”路径,点击“客户证件资料影像调阅”,可以查询“531”系统上线前的对公账户开户资料()
客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。
人脸识别系统可作为独立的客户身份识别的手段。
下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围()。
531上线后凭证库设置有()
531工程上线意义体现在()。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括()。
客户身份识别的识别原则()
自收到或应当收到名单之日起,应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断客户是否属于安理会有关决议名单范围()
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于()
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
客户账号最长()位,最短()位。“531”工程全行上线前,客户账号原则上仍保持21位数字。
根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求,以下属于需要识别的客户范围包括()
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