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下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
A. 中国人民银行反洗钱局主管副局长
B. 中国人民银行武汉分行行长
C. 中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
D. 中国人民银行营业管理部主任
E. 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
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下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
A.中国人民银行反洗钱局主管副局长 B.中国人民银行武汉分行行长 C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长 D.中国人民银行营业管理部主任 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
答案
多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
A.中国人民银行反洗钱局局长 B.中国人民银行武汉分行主管副行长 C.中国人民银行大连市中心支行行长 D.中国人民银行上海营管部主管副主任 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
答案
单选题
下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任) B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
答案
多选题
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查 C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案 D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案 E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
答案
多选题
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有()
A.反洗钱调查的基本情况 B.可疑交易活动事实描述 C.可疑账户的基本情况 D.可疑交易情况分析 E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由
答案
单选题
最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是()
A.主要调查人员 B.调查组组长 C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人 D.省级以上人民银行负责人
答案
判断题
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命()
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
单选题
下列哪些机构有权进行反洗钱调查()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会.证监会.保监会及其省一级派出机构 C.gong安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
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