单选题

下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会.证监会.保监会及其省一级派出机构
C. gong安机关
D. 人民检察院和人民法院

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单选题
下列哪些机构有权进行反洗钱调查()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会.证监会.保监会及其省一级派出机构 C.gong安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
多选题
人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.上海总部 B.武汉分行 C.深圳市中心支行 D.珠海市中心支行 E.上海营业管理部
答案
多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
A.中国人民银行反洗钱局局长 B.中国人民银行武汉分行主管副行长 C.中国人民银行大连市中心支行行长 D.中国人民银行上海营管部主管副主任 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
答案
判断题
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
A.对 B.错
答案
多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
A.中国人民银行反洗钱局主管副局长 B.中国人民银行武汉分行行长 C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长 D.中国人民银行营业管理部主任 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
答案
主观题
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
答案
多选题
根据反洗钱相关法律法规,出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝调查()
A.人民银行进行书面调查 B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人 C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件 D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的 E.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
答案
多选题
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行市一级分支机构 D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
答案
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