多选题

根据农村合作金融机构冻结工作的规定,对于轮候冻结,应将在先冻结的哪些情况在有权机关的送达回执上写明并留存送达回执复印件()。

A. 冻结机关
B. 冻结金额
C. 冻结期限
D. 有权机关在冻结工作中发生的错误
E. 冻结工作的经办人员

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多选题
根据农村合作金融机构冻结工作的规定,对于轮候冻结,应将在先冻结的哪些情况在有权机关的送达回执上写明并留存送达回执复印件()。
A.冻结机关 B.冻结金额 C.冻结期限 D.有权机关在冻结工作中发生的错误 E.冻结工作的经办人员
答案
多选题
根据广东省农商行(农信社)冻结工作的规定,对于轮候冻结,应将在先冻结的情况在有权机关的送达回执上写明并留存送达回执复印件()
A.冻结机关 B.冻结金额 C.冻结期限 D.有权机关在冻结工作中发生的错误 E.冻结工作的经办人员
答案
单选题
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款的最长期限为( )。
A.一年 B.三个月 C.六个月 D.一个月
答案
多选题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下__内容()
A.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额 B.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同 C.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的 D.金融机构上级部门的同意文书
答案
单选题
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,金融机构协助有权机关查询的存款资料不包括()
A.与存款有关的会计凭证 B.存款人婚姻家庭状况 C.被查询单位或个人开户、存款情况 D.与存款有关的对账单
答案
多选题
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,以下说法正确的是()
A.协助查询是指我行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 B.协助冻结是指我行依照有关法律规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款的行为。 C.协助扣划是指我行依照有关法律规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款帐户内的全部或部分存款划拨至指定帐户上的行为。 D.协助查询、冻结和扣划的工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则
答案
多选题
()冻结方式可实现轮候冻结功能。
A.全封 B.半封 C.按金额冻结 D.以上三项均可
答案
单选题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,冻结单位或个人存款的期限最长是()
A.三个月 B.六个月 C.九个月 D.一年
答案
单选题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则()
A.依法合规、不损害客户合法权益 B.依法合规、为储户保密 C.依法合规、公平公正 D.依法合规、保守国家秘密
答案
判断题
根据广东省农商行(农信社)冻结工作的规定,对已被有权机关冻结的存款,其他有权机关不可以进行轮候冻结()
答案
热门试题
轮候冻结打印的凭证上冻结编号是的编号,而不是的冻结编号,待该轮候冻结生效时,在轮候冻结凭证打印交易打印出来的冻结/止付/质押凭证才是冻结凭证() 按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下__证件和法律文书() 对已被冻结的单位或个人存款及其他资金,有权机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。冻结解除的,登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的,优先于轮候冻结() 根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,金融机构在办理协助冻结单位或个人存款业务时,金融机构经办人员需要核实的证件和法律文件不包括(     )。 行政机关实施冻结存款、汇款措施时应向金融机构交付冻结决定书,要求金融机构协助冻结。 《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》中冻结单位或个人存款的期限最长为()。 什么是轮候冻结、续冻、超额冻结 什么是轮候冻结、续冻、超额冻结 办理轮候冻结时,应注意在协助冻结回执上注明轮候冻结的具体情况,即该存款() 根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,下列表述中,错误的是( )。 对已被人民法院冻结的银行存款,其他有权机关可以进行轮候冻结。冻结解除的,登记在先的轮候冻结即自动生效。冻结期限届满前办理续冻的,优先于轮候冻结() 按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业分支机构具体办理() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结措施的情形包括() 协助有权机关冻结/轮候冻结个人存款时,系统控制将“”与“有权机关冻结”处于同一级别进行轮候处理,但都高于其他冻结类型,优先轮候() 根据我国《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的机关不包括( )。 简述协助冻结、续结、轮候冻结的处理流程 简述协助冻结、续结、轮候冻结的处理流程 当已经存在冻结时,无法再次冻结,即不支持轮候冻结() 根据《关于加强农村合作金融机构资金业务监管的通知》规定,农村合作金融机构应完善资金业务风险管控,做到:() 根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有()
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