多选题

根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有()

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。
B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。
C. 临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
D. 金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。 B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。 C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。 D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。 B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。 D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
单选题
根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
A.6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告 B.6个月立即解除冻结 C.48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告 D.48小时立即解除冻结
答案
多选题
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.从事汇兑业务的机构 B.从事清算业务的机构 C.从事黄金销售业务的机构 D.从事基金销售业务的机构
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定()
A.汇兑 B.咨询管理 C.支付清算 D.基金销售
答案
热门试题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是() 以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是() 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是() 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。---反洗钱补充() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施不得超过() 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结() LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力()
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