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银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的,按事先协议约定方式,向代理行提出检索要求,由代理行在()个工作日内向本行提交检索结果,通过记录网点向客户反馈结果。
单选题
银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的,按事先协议约定方式,向代理行提出检索要求,由代理行在()个工作日内向本行提交检索结果,通过记录网点向客户反馈结果。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 10
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单选题
银行业金融机构对回笼现金采取代理行后台清分,本行网点记录、存储方式的,冠字号码的检索由受理处置()
A.记录网点 B.代理行 C.和
答案
单选题
银行业金融机构对回笼现金采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由承担。*()
A.A . 代理行 B.B . 本行 C.C . 第三方
答案
单选题
银行业金融机构对回笼现金采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由()承担。
A.代理行 B.本行 C.第三方 D.上级银行
答案
单选题
银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的,按事先协议约定方式,向代理行提出检索要求,由代理行在()个工作日内向本行提交检索结果,通过记录网点向客户反馈结果。
A.1 B.2 C.3 D.10
答案
单选题
采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由()承担。
A.代理行 B.本行 C.第三方
答案
单选题
现金清分业务委托他行代理的金融机构由代理行清分并记录冠字号码的,代理行应在()个工作日内向被代理行提交检索结果,通过付款网点向客户反馈结果。
A.2 B.3 C.5
答案
判断题
银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数据的安全。()
答案
单选题
银行业金融机构委托他行或社会清分机构清分后调入,由本行对外支付的现金,必须由本行记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询()
A.对 B.错
答案
多选题
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照关于代理行业务的相关要求,严格履行代理行业务的身份识别义务()
A.金融行动特别工作组 B.国际反洗钱组织 C.沃尔夫斯堡集团 D.中国人民银行
答案
多选题
银行业金融机构柜台付出现金记录冠字号码可采取()方式。
A.网点配备清分设备,清分现金的同时记录冠字号码; B.网点后台清分,前台配备点钞机记录冠字号码; C.清分中心集中清分并记录冠字号码,网点直接对外支付; D.由代理行清分并记录冠字号码,网点直接对外支付。
答案
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全额清分指银行业金融机构对外付出()的纸币现金券别经过清分。
银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)所指银行业金融机构现金清分中心是指直接在人民银行发行库办理现金缴存业务的银行业金融机构设置的有()的部门。
银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)所指银行业金融机构现金清分中心是指直接在人民银行发行库办理现金缴存业务的银行业金融机构设置的有______的部门。
银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”应()。
银行业金融机构应采取什么方式进行案防检查
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应与境外金融机构建立代理行关系,时间是2007年以后新建立的代理行关系和已到期代理行协议的续约()
银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由银行业金融机构举证()
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求,严格履行代理行业务的身份识别义务()
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《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构应及时涉假币投诉,并记录备案()
根据《银行业金融机构与监管部门交往“十严禁”》的通知》规定,银行业金融机构严禁向监管人员推销银行业金融机构股份()
银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,( )等差错责任由实施清分操作的一方承担。
银行业金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管。( )
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该。*()
银行业金融机构记录存储的冠字号码信息,存管时间至少达到1年()
银行业金融机构可以何种方式吸储()
清分收缴假币是指银行业金融机构清分复点现金时发现假币进行收缴的行为
按照《银行业金融机构外部审计监管指引》规定,外审机构按照审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的,银行业金融机构不得阻挠()
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