多选题

ATM风险管理中,银行内部人员作案常用手法有()

A. 挪用ATM钱箱的现金
B. 窃取客户的磁卡及操作密码
C. 窃取客户的提款钞票
D. 在ATM钱箱内放入假钞

查看答案
该试题由用户767****67提供 查看答案人数:34183 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户767****67提供 查看答案人数:34184 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
ATM风险管理中,银行内部人员作案常用手法有()
A.挪用ATM钱箱的现金 B.窃取客户的磁卡及操作密码 C.窃取客户的提款钞票 D.在ATM钱箱内放入假钞
答案
单选题
下列选项中银行内部人员不能达到挪用资金目的的行为有()。
A.对网络中的数据进行删除 B.转移某些账户的资金 C.修改 D.不按规定操作
答案
单选题
可不实行内部人员调剂计划管理()
A.非管制性单位 B.管制性单位 C.中心机构 D.供电局
答案
单选题
下列操作风险中,不属于由于银行内部人员或者外部事件导致损失的是( )。
A.内部控制及公司治理机制的失效或业务流程有缺陷 B.有关人员能力不足,决策失误 C.有关人员产生道德风险 D.信息系统管理能力出现故障导致贷款不易变现
答案
单选题
不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()
A.票据诈骗 B.贷款诈骗 C.集资诈骗 D.金融凭证诈骗
答案
判断题
银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务。
A.对 B.错
答案
多选题
内部人员作案一般具有以下特点()
A.身份合法; B.业务熟练; C.准备较短; D.时间较长; E.精心策划
答案
判断题
内部欺诈是指有银行内部人员参与的诈骗、违反法律或公司规章制度的行为。
答案
单选题
某大额授信企业的掌控人伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于()
A.案件(风险)信息 B.刑事案件信息 C.事故 D.事件
答案
判断题
我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁属于案件风险信息()
答案
热门试题
下列属于银行内部操作风险管理措施的有()。 下列属于银行内部操作风险管理措施的有() 我行内部人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且我行或我行内部人员也无其他违法违规行为的,为第类案件() 中银“日积月累”理财计划对其风险性和流动性,中国银行内部评级为() 王某与银行内部人员李某相互勾结骗取银行贷款属于个人消费贷款的() 中银新股增值理财计划对其风险性和流动性,中国银行内部评级为() 中银“稳健增长”理财计划对其风险性和流动性,中国银行内部评级为() 中银“新兴市场”理财计划对其风险性和流动性,中国银行内部评级为() 银行对区域风险进行内部因素分析时,常用的内部指标不含( )。 现金区内不可接受银行内部人员及客户赠送或临时存放的任何物品。( ) 关于印鉴卡片的保管和使用,银行内部人员不得代客户办理下列哪些业务() 现金区内不可接受银行内部人员及客户赠送或临时存放的任何物品() 中银“货币市场增值”理财计划对其风险性和流动性,中国银行内部评级为() 有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通,不包括()。 有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通,不包括( )。 按摩常用手法有()。 有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通,不包括(  )。 ( )是银行内部管理人员根据银行承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。 冷菜装盘常用手法有()。 下列属于银行内部操作风险管理措施的有(      )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位