单选题

我行内部人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且我行或我行内部人员也无其他违法违规行为的,为第类案件()

A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

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单选题
我行内部人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且我行或我行内部人员也无其他违法违规行为的,为第类案件()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
判断题
我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁属于案件风险信息()
答案
判断题
案件处置办法中的“我行内部人员”不包括派遣员工(与我行签订劳动合同的在岗人员;我行董事会成员、监事会成员、高级管理人员;以及我行聘用或与劳务代理机构签订协议在我行直接从事金融业务的人员()
答案
判断题
我行内部人员实施或参与的贪污、挪用、贿赂、失职等案件,一般由安全保卫部门组织处置(纪检监察部门()
答案
多选题
我行内部调动主要有哪种方式()
A.外调机构事业单位 B.组织调动 C.申请调动 D.临时借调
答案
主观题
请说明我行内部调阅会计档案的手续。
答案
多选题
我行内部控制评价工作应遵循以下原则()
A.全面性原则 B.重要性原则 C.客观性原则 D.真实性原则
答案
单选题
以下哪个客户符合我行内部评级上翻政策()
A.国资委直属央企或其直接控股的子公司 B.“行业龙头”旗下控股子公司或上下游企业 C.与本行连续信贷往来3年以上,合作良好、还款积极且未发生过任何逾期、欠息记录的企业 D.企业正常业务发展之外,额外订立重要性合同,预计销售收入将超预期增加15%以上
答案
单选题
采用授信作为履约保障方式在我行签约衍生交易客户准入标准,我行内部评级()
A.A-级(含)以上 B.BB C.BBB D.BBB+
答案
判断题
本办法所涉及的授信业务经办部门和营业部门之间的资料传递,必须由我行内部人员传递()
答案
热门试题
以下对我行内部评级模型的说法,正确的是() 我行内部账户科目号以数字7开头的代表类科目() 我行内部账户科目号以数字6开头的代表类科目() 我行内部账户科目号以数字3开头的代表类科目() 我行员工在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第类案件() “我行内部人员”是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定,与我行签订劳动合同的在岗人员;我行董事会成员、监事会成员、高级管理人员;以及我行聘用或与劳务代理机构签订协议在我行直接从事金融业务的人员() 某客户在我行内部评级结果显示为“E”,可能的情形有() 我行内部公布的统计数据信息可直接对外公布() 贷后管理不仅包括我行对客户、产品和担保的管理,而且包括我行内部信贷管理工作() 根据我行内部评级管理办法,内部评级登记按风险程度高低分为个等级() 不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件() 我行内部资金转移定价管理办法规定,内部资金转移定价全面性原则是指对所有涉及资金占用或供给的各类业务进行内部资金转移定价。 可不实行内部人员调剂计划管理() 我行内部资金转移定价管理办法规定,负债业务的FTP利息收入=( )。 内部账户仅用于办理我行内部资金之间的划转,严禁违规使用内部账户为客户办理支付结算业务 目前我行内部资金转移定价收益率曲线主要参照存贷利差分割来核算资金收益或成本 我行内部资金转移定价管理办法规定,资产业务的FTP利息收入=() 我行战略客户体系在我行内部分为总行级、分行级两级:其中,总行级战略客户分A类、B类两档() ATM风险管理中,银行内部人员作案常用手法有() 符合我行办理代理债权投资的融资客户管理要求的小型企业和微型企业我行内部管理口径可以办理代理债股权投资业务。
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