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反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。
单选题
反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。
A. 决定现场检查进度
B. 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
C. 决定现场检查中的其他重要事项
D. 决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
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单选题
反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。
A.决定现场检查进度 B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书 C.决定现场检查中的其他重要事项 D.决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
答案
单选题
下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
A.决定现场检查进度 B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书 C.管理被查单位提供的业务档案和有关资料 D.确认现场检查结果
答案
单选题
下列措施中不属于反洗钱现场检查时可采取的措施()
A.向工安、工商行政管理机构核实客户身份信息 B.进入金融机构进行检查 C.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
以下()不属于反洗钱行政主管部门职责()
A.组织、协调全国反洗钱工作 B.调查可疑交易活动 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.负责反洗钱案件审理 E.负责反洗钱的资金监测
答案
主观题
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
答案
主观题
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案
单选题
下列不属于反洗钱管理的重点检查项()
A.反洗钱内控制度是否健全 B.是否存在反洗钱人员频繁变动或未经培训就上岗的问题 C.是否存在采取“防御性”手段大量报送无效数据等问题 D.是否按规定及时下载、核对查控法律文书
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
热门试题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
我行客户经理在履行反洗钱工作职责时,( )不属于客户经理工作职责内容。
以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是()
以下项不属于反洗钱基本制度()
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
以下不属于反洗钱核心义务的是()
下以不属于反洗钱检查程序四个阶段的是()
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
根据我行反洗钱基本规定,下列属于客户经理反洗钱职责的是()
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是()
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格()
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