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以下项不属于反洗钱基本制度()
单选题
以下项不属于反洗钱基本制度()
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 保密制度
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单选题
以下项不属于反洗钱基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
单选题
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.反洗钱培训制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
单选题
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪
答案
多选题
反洗钱三项基本制度是()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.开户实名制度 E.反洗钱监控制度
答案
单选题
下列不属于反洗钱管理的重点检查项()
A.反洗钱内控制度是否健全 B.是否存在反洗钱人员频繁变动或未经培训就上岗的问题 C.是否存在采取“防御性”手段大量报送无效数据等问题 D.是否按规定及时下载、核对查控法律文书
答案
单选题
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格()
A.具有大专以上学历 B.有一年以上银行工作经历 C.熟悉反洗钱法律、法规及我行相关反洗钱制度 D.通过银行从业资格考试
答案
单选题
以下不属于反洗钱核心义务的是()
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.建立反洗钱内控制度 D.大额和可疑交易报告
答案
单选题
以下()不属于反洗钱行政主管部门职责()
A.组织、协调全国反洗钱工作 B.调查可疑交易活动 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.负责反洗钱案件审理 E.负责反洗钱的资金监测
答案
单选题
不属于我行反洗钱核心管理制度的是( )。
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
主观题
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
答案
热门试题
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是()
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()
下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是()
以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是()
根据我行反洗钱基本规定,下列属于客户经理反洗钱职责的是()
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