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伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户尚未构成犯罪的,对于非经营性的存款人,处以()元的罚款。
单选题
伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户尚未构成犯罪的,对于非经营性的存款人,处以()元的罚款。
A. 1000
B. 1500
C. 2000
D. 3000
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单选题
伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户尚未构成犯罪的,对于非经营性的存款人,处以()元的罚款。
A.1000 B.1500 C.2000 D.3000
答案
判断题
存款人在开立、撤销银行结算账户过程中,伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
答案
单选题
经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的,给予警告并处以()的罚款。
A.5000元以上1万元以下 B.1万元以上5万元以下 C.1万元以上3万元以下 D.5万元以上10万元以下
答案
单选题
非经营性的存款人,违反规定开立银行结算账户、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户、违反规定不及时撤销银行结算账户,未构成犯罪的,给予的处罚是()
A.警告并处以500元的罚款 B.警告并处以1000元的罚款 C.警告并处以3000元的罚款 D.警告并处以5000元的罚款
答案
单选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,给予警告并处以元罚款()
A.1000 B.1000至5000 C.2000至5000 D.10000至30000
答案
多选题
存款人不得使用伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,否则,将进行警告和处罚。其中,对于,将给予警告并处以元的罚款()
A.1000 B.10000 C.非经营性的存款人 D.经营性的存款人
答案
多选题
申请开立个人银行结算账户外,可以凭哪些证明文件申请开立个人银行结算账户?()
A.居住在境内的中国公民,可出具户口簿或身份证。 B.军对(武装警嚓)离退休干部以及在解放军军式院校学习的现役军仁,可出具离休干部荣誉证、军管退休证、文职干部退休证或军式院校学员证。 C.居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照。 D.外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户,可出具所在国制发的《边民出入境通行证》。 E.获得在中国永久居留资格的外国人,可出具外国人永久居留证
答案
主观题
银行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应如何处理
答案
多选题
存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具证明文件()
A.中国居民,应出具居民身份证或临时身份证 B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证或港澳居民居住证 C.台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证 D.定居国外的中国公民为外国护照
答案
单选题
根据账户管理办法的规定,对伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的经营性的存款人,给予警告并处以一定数额的罚款,罚款的金额为()
A.1万元以上3万元以下 B.2000元以上2万元以下 C.5000元以上1万元以下 D.1万元以上2万元以下
答案
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