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根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是()
单选题
根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是()
A. 行为人向社会公众非法吸收的资金
B. 行为人在非法集资过程中,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红
C. 行为人在非法集资过程中,向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用
D. 行为人向特定的亲友吸收的资金
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单选题
根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是()
A.行为人向社会公众非法吸收的资金 B.行为人在非法集资过程中,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红 C.行为人在非法集资过程中,向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用 D.行为人向特定的亲友吸收的资金
答案
单选题
根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是()
A.行为人向社会公众非法吸收的资金 B.行为人在非法集资过程中,以吸收的资金向集资参与人支付的利息 C.行为人在非法集资过程中,向帮助吸收资金人员支付的代理费 D.行为人向特定的亲友吸收的资金
答案
单选题
根据《非法集资刑案意见》相关规定,对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定,应该()
A.完全采取言词证据予以认定 B.完全采取书面合同予以认定 C.完全采取审计报告及互联网电子数据予以认定 D.采取综合认定的方法
答案
主观题
非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还?
答案
主观题
非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还
答案
单选题
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A.行政部门对于非法集资的性质认定,是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。 B.行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查 C.对于非法集资案件,公检法院应当依法认定案件事实的性质 D.对于案情复杂
答案
多选题
根据《非法集资刑案意见》,“向社会公开宣传”吸收资金的信息,包括下列哪几种情形?()
A.直接传播信息 B.放任信息扩散 C.过失造成信息扩散 D.无意中造成信息扩散
答案
单选题
非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()
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答案
多选题
非法集资洗钱案件包括()
A.非法吸收公众存款洗钱案 B.集资诈骗洗钱案 C.传销洗钱案 D.贷款诈骗洗钱案
答案
多选题
涉嫌非法集资活动类案件包括()。
A.商业贿赂类案件 B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证 C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D.网上银行诈骗 E.盗刷银行卡及pos机套现
答案
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非法集资案件查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在讼诉终结前依照有关规定变卖、拍卖。
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好非法集资案件后续处置内容包括()
非法集资案件的调查内容有哪些?()
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什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围?()
什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围()
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
非法集资案件举报奖励分为几个等级()
是否具有非法占有他人财物的目的,是集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征之一。
下列不属于2014年双高一部联合出台的《非法集资刑案意见》所规定内容的是()
行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
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对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
非法集资特点()
公AN机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定()
公安局、司法局应通过行政手段积极追缴非法集资款项。
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