单选题

办理继承手续,银行应当审核的资料,以下组合正确的是()<br />(1)死亡人身份证(2)客户死亡证明(3)合法继承人的有效身份证件(4)可证明死亡人与继承人关系的户口簿(5)公证书、判决书、裁决书或调解书等能够证明继承人合法继承权的材料

A. (1)+(2)+(3)+(4)
B. (2)+(3)+(4)
C. (2)+(3)+(5)
D. 以上3种组合均正确

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多选题
可信类客户办理境外放款资金汇出,银行应审核资料()
A.申请书 B.业务登记凭证 C.境外放款资金额度控制信息表 D.放款协议
答案
单选题
办理继承手续,银行应当审核的资料,以下组合正确的是()<br />(1)死亡人身份证(2)客户死亡证明(3)合法继承人的有效身份证件(4)可证明死亡人与继承人关系的户口簿(5)公证书、判决书、裁决书或调解书等能够证明继承人合法继承权的材料
A.(1)+(2)+(3)+(4) B.(2)+(3)+(4) C.(2)+(3)+(5) D.以上3种组合均正确
答案
单选题
办理继承手续,银行应当审核的资料,以下组合正确的是()(1)死亡人身份证(2)客户死亡证明(3)合法继承人的有效身份证件(4)可证明死亡人与继承人关系的户口簿(5)公证书、判决书、裁决书或调解书等能够证明继承人合法继承权的材料
A.(1)+(2)+(3)+(4) B.(2)+(3)+(4) C.(2)+(3)+(5) D.以上3种组合均正确
答案
多选题
相较于可信类客户,关注类客户办理境外放款资金汇出,银行应额外审核资料()
A.业务登记凭证 B.外汇资金来源说明及证明材料 C.境外放款协议中债务人基本情况说明及证明材料 D.放款资金用途说明及证明材料
答案
多选题
以下属于首营企业审核资料的是()。
A.《药品经营许可证》复印件 B.营业执照及其年检证明复印件 C.《药品经营质量管理规范》认证证书复印件 D.开户户名 E.《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件
答案
多选题
以下属于首营企业审核资料的是()
A.《药品经营许可证》复印件 B.营业执照及其年检证明复印件 C.《药品经营质量管理规范》认证证书复印件 D.开户户名、开户银行及账号 E.《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件
答案
单选题
对资料进行审核,主要是审核资料的()
A.准确性、及时性和完整性 B.全面性、及时性和完整性 C.准确性、及时性和经济性 D.全面性、时效性和经济性
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应审核资料主要包括但不限于()
A.借款人基本情况 B.借款人公司章程、注册登记证、经营许可等证明文件 C.借款人财务报表 D.借款申请
答案
多选题
外债结汇审核资料().
A.书面申请 B.外汇局出具的结汇核准件(纸质) C.借款合同 D.视情况要求补充的其他材料
答案
单选题
对于个人委托他人代为办理年度总额外的购汇、结汇业务,银行需客户提供的审核资料()
A.个人外汇业务实施细则规定的相关证明材料 B.直系亲属关系证明 C.委托人和受托人的有效身份证件 D.委托人的授权书
答案
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