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下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
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单选题
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
单选题
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A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
单选题
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
答案
多选题
金融情报机构的权利包括()
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
单选题
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答案
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