单选题

下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()

A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型

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单选题
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
单选题
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
答案
多选题
金融情报机构的权利包括()
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
单选题
下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D.参与反洗钱国际合作
答案
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