下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）
A. 在执法机构内设立金融情报机构
B. 这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切
C. 执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性
D. 通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E. 选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）
A.在执法机构内设立金融情报机构 B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切 C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性 D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力 E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）
A.建立在国家的司法系统里 B.通常具有检察部门的权限 C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告 D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理 E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
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下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）
A.通常构成行政机构的一部分 B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下 C.中央银行或监管机构里 D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用 E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
答案
下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
A.对 B.错
答案
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
金融情报机构的权利包括（）
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
简述金融情报机构的类型。
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下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D.参与反洗钱国际合作
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热门试题
金融情报机构的工作原则包括（）
金融情报机构的英文简写为（）
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
简述金融情报机构独立性的含义。
金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）
明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）
国家安全机关和公AN机关情报机构.jundui情报机构按照，，做好情报工作.开展情报行动（）
金融情报机构分析信息的最基本目的是。---法律合规部（）
下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）
从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机构？
从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？
司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。
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