根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应__处理（）

在身份识别过程中，对客户身份证件及客户身份的真实性存在疑义的，应要求客户提供辅助证件，客户无fa出示或拒绝出示的，应（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 我行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》对未成年人身份识别的原则是（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 根据客户身份识别制度，以下对客户身份识别通常采取的措施，表述不正确的是（） 出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（） 转账金额超过（）万元以上，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定对客户身份进行识别。 根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。 客户身份识别，系统提示插入身份证并拍照，由完成客户身份联网核查（） 金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（） 在日常办理业务和识别客户身份过程中，发现客户符合以下情形时应重点关注其相关账户的支付交易情况，存在异常交易的及时报告（） 个人账户开户环节客户身份识别和核实，对身份信息等情形，分行有权拒绝开户（） 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？ 办理现金业务时应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按规定执行大额交易报告制度，对涉及可疑交易的要及时上报（） 客户办理以下（）挂失后续业务时，应按规定对客户身份进行识别: 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。 金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向和中国人民银行当地分支机构报告（） 个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（）