多选题

对发生下列情况之一的,总行将视情节轻重按照有关规定对违规责任人分别给予处罚()

A. 参与或默许客户制作虚假资料以骗取较高级别资信等级的
B. 未对客户资料进行认真和全面核实或存在重大疏漏
C. 故意隐瞒真实情况的
D. 遗漏客户关键信息,导致资信评估结果发生严重误差的

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多选题
对发生下列情况之一的,总行将视情节轻重按照有关规定对违规责任人分别给予处罚()
A.参与或默许客户制作虚假资料以骗取较高级别资信等级的 B.未对客户资料进行认真和全面核实或存在重大疏漏 C.故意隐瞒真实情况的 D.遗漏客户关键信息,导致资信评估结果发生严重误差的
答案
多选题
对发生违规违纪违法行为的专家,视情节轻重情况,按照法律法规和公司有关规定按以下方式处理()
A.视情节进行教育或终止其评标活动,宣布其本次评标工作无效; B.给予通报批评,取消一定期限内专家资格,恢复专家资格须重新认定; C.情节严重造成重大影响的,永久取消专家资格,违纪违法的将依法追究纪律和法律责任
答案
多选题
下列情形中,视情节轻重,按有关规定追究委派会计主管责任的有()
A.所在支行未严格执行制度使会计信息失真 B.执行会计内控制度不严 C.明知违反会计制度不给予制止和及时报告的 D.工作失职造成案件或经济损失的
答案
多选题
学员在校期间违反有关规定和纪律的,视情节轻重,给予直至()
A.批评教育 B.说服引导 C.思想教育 D.纪律处分
答案
多选题
发生下列情况之一的部门或个人,运营公司将依据有关规定给予处罚()
A.发生事故隐瞒不报、谎报或故意拖延上报时间; B.故意破坏事故现场; C.隐瞒事故真相或作伪证; D.阻碍干涉事故调查工作。 E.逃离现场的
答案
多选题
发生下列情况之一的单位或个人,地铁公司将依据有关规定给予处罚()
A.发生事故隐瞒不报、谎报或故意拖延上报时间 B.故意破坏事故现场 C.隐瞒事故真相或作伪证 D.阻碍干涉事故调查工作 E.及时汇报事故信息
答案
多选题
支付系统直接参与者出现下列情况之一的,人民银行将视情节轻重与予以定期或不定期进行通报()
A.未按规定及时登录、退出支付系统 B.未按规定及时完成日终对账,办理查询、查复 C.因流动性不足导致支付系统清算窗口开启 D.出现重大技术故障,导致支付业务较长时间不能正常办理
答案
单选题
公务员在培训期间违反培训有关规定和纪律的,视情节轻重,给予()。
A.处分 B.批评教育 C.批评教育直至处分 D.警告
答案
多选题
会计柜员发生下列严重情况之一的,应立即退出会计岗位,并按有关规定严肃处理()
A.发生经济案件,负有直接责任的 B.发生单笔损失10000元以上差错,且负有直接责任的 C.遗失重要空白凭证 D.违反会计法规和制度规定及反洗钱有关要求,情节严重的
答案
多选题
有下列行为之一的,视情节轻重给予有关责任人员记过至辞退处分( )
A.为身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户.假名账户的; B.拒绝.阻碍反洗钱检查或调查的; C.拒绝为有权机关提供调查材料或者故意提供虚假材料的; D.未按规定擅自调阅客户资料和交易记录的; E.不配合反洗钱协查,提供虚假尽职调查信息的。
答案
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干部在参加教育培训期间违反有关规定和纪律的,视情节轻重,给予批评教育直至()。 发生下列情形之一,我行有权视情况对单位客户账户采取停止支付、中止账户业务直至销户等措施() 对触犯“红线”行为视情节轻重给予处分() 发生下列情况之一者,按照钢轨折断处理() 在接受、保管、处置抵债资产过程中,有下列情况之一者,应视情节轻重进行处理() 公务员参加培训期间违反培训有关规定和纪律的,视情节轻重,给予批评教育、责令检查() 干部无正当理由不参加培训、培训期间违反培训有关规定和纪律的,视情节轻重,给予() 有()行为之一的,视情节轻重,对责任单位处以1000-3000元罚款,或对有关责任人扣发1-2个季度绩效工资。 下列情况,视情节轻重,给予警告至留用察看处分() 基金在运作过程中发生下列事项之一时,必须按照法律、法规的有关规定及时报告并公告。( ) 对整改期结束仍未通过验收的C级个贷作业中心,总行将视情况对其采取措施() 在抵债资产接收、管理、处置过程中,有哪些情况之一的,视情节轻重进行处理? 对发生下列()情况之一的使用单位,不属于安全监察机构有权要求其限期改正或者按国家的有关规定予以处理;对导致发生压力管道事故或者造成重大经济损失的,应当按照有关法律、法规的规定追究使用单位、有关责任人的法律责任。 对发生下列()情况之一的使用单位,不属于安全监察机构有权要求其限期改正或者按国家的有关规定予以处理;对导致发生压力管道事故或者造成重大经济损失的,应当按照有关法律、法规的规定追究使用单位、有关责任人的法律责任 按照员工奖惩管理规定,有下列违反物资采购管理行为之一的,视情节轻重,给予罚款500元,同时给予转岗、待岗或下岗处理。() 违反有关规定,截留或者挪用工会经费的,有关部门视情节轻重给予有关责任人行政处分。() 对有失信记录的投标人,视情节轻重,按国家有关()追究责任。 对有违反法律法规及学校有关规定的学生,学校视情节轻重,给予如下纪律处分:警告、 严重警告、记过、留校察看或开除学籍() 因保管不当造成涉案款物毁损或者丢失的,除按照国家有关规定由外,应当视情节轻重,依纪依规追究有关领导和责任人的责任() 会计检查辅导人员有下列情况之一的,视情节轻重给予经济处罚、调离相应岗位、行政处分等处理()
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