多选题

以下哪些属于银监会案防工作意见中及时查处案件,严格案件问责的工作要求()

A. 加强组织协调,高效开展案件调查
B. 严格案件问责,严肃责任追究
C. 开展案防工作试评估,激发内生动力
D. 开展案件整改检查,推动以查促防

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多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中及时查处案件,严格案件问责的工作要求()
A.加强组织协调,高效开展案件调查 B.严格案件问责,严肃责任追究 C.开展案防工作试评估,激发内生动力 D.开展案件整改检查,推动以查促防
答案
多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中健全体制机制,增强案防工作有效性的工作要求()
A.明确职责分工,落实案防责任 B.完善制度体系,提升制度执行力 C.组织案件风险排查,开展专项治理 D.开展主题活动,加强员工教育管理
答案
多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中加强组织领导,增强案防保障能力的工作要求()
A.健全组织机构,定期研究案防工作 B.完善考核机制,强化正向激励 C.明确案防牵头部门,提供必要资源保障 D.落实安防要求,强化安全管理
答案
多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中多方联动,加强安全保卫工作的工作要求()
A.剖析外侵案件,加强信息交流 B.组织专项检查,促进安防达标 C.完善安保制度,健全组织架构 D.落实安防要求,强化安全管理
答案
多选题
根据省联社加强案防工作意见要求,各行要加强案防队伍的培养、选配和管理,重点包括()
A.案防分管领导原则上不得监管前台业务工作 B.不得随意动议调整合规部门负责人 C.案防专职人员必须具备案防工作经历 D.案防专职人员不得安排从事其他岗位工作
答案
判断题
员工应当熟悉案件防控责任,自觉遵守案防承诺,严格贯彻案防各项措施,认真参加案防培训教育,增强案件风险防范意识()
答案
多选题
案防工作主要包括案防制度建设、案件风险排查、案防工作自我评估等内容()
A.案防信息报告 B.案件风险事件核查 C.案件处置 D.案防教育培训
答案
单选题
根据省联社案防工作意见要求,各行要抓好对重点岗位人员的风险排查,其中不包括()。
A.柜员 B.委派会计 C.网点负责人 D.财务部门负责人
答案
判断题
案防工作的全局性工作,各部门、各业务条线要严格履行案防工作职责,形成职责分明、各司其职的案件综合治理格局()
答案
多选题
银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。
A.案防培训体系建设 B.员工行为管理 C.案件、案件风险报送情况 D.案件发生情况 E.案防统计制度报送情况
答案
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银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,案防工作考核应纳入考核中() 银监会要求对各级机构的案防工作进行考核,并将案防评价结果作为()考核的重要依据 《承德银行案防工作管理办法》中案防工作目标是通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险() 我行案防工作所指案件包括刑事及民事案件() 每年要召开一次以上案件防控工作会议,分析案防形势,研究部署案防工作() 根据《承德银行案防工作管理办法》,银监会及其派出机构依法对银行类金融机构案防工作进行监督指导() 依据《承德银行案防工作管理办法》,以下是全行案件防控工作的牵头部门() 案件专项治理工作中,坚持案防工作与其他业务要() 银监会及其派出机构是案防工作第一责任主体。 银监会及其派出机构是案防工作第一责任主体。 银监会及其派出机构是案防工作第一责任主体() 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,案防工作考核应纳入经营绩效考核中() 深化整治银行业市场乱象,严格依规管理案防工作,重点整治案防管理工作中存在突出问题() 银监会案件防控包括以下哪些案件() 《江苏省农村商业银行2017年案件防控工作指导意见》中要求,各行全年案防排查重点机构数应不少于个且不少于网点数的() 根据银监会规定,银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门,承担案防职责包括() 各部门、各机构要按照银监会《银行业金融机构案防工作评估办法》及要求,__对本机构案防工作进行自我评估() 银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中,基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过年() 《承德银行案件处置工作管理规定》,案件风险事件发生后,分行案防工作牵头部门应在事发后小时内向总行案防工作牵头部门报告()
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